证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：临2014-025

  中国建筑股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  ●本次会议无否决提案的情况。

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1. 召开时间：2014年5月19日下午2：00

  2. 股权登记日：2014年5月12日

  3. 会议召开地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：董事长易军

  6. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2014年5月19日下午2：00在北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅召开；网络投票时间为2014年5月19日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

  7. 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计233名，代表有表决权的股份数为20,082,296,683股，占公司股份总数的66.94%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计43名，代表有表决权的股份数为18,821,005,737股；通过网络投票的股东190名，代表有表决权的股份数为1,261,290,946股。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  本次股东大会议案共13项，全部审议通过，具体情况如下：

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  注：《关于中国建筑股份有限公司2014年度日常关联交易的预案》和《关于中国建筑股份有限公司变更控股股东履行相关承诺期限的议案》两项议案，控股股东中国建筑工程总公司回避表决。

  其中，第5项议案的分段表决情况如下：

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  三、律师见证意见

  本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、高翔律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

  四、上网公告附件

  大成律师事务所出具的关于中国建筑2013年年度股东大会法律意见书

  敬请投资者关注。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十九日