第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2014-024
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2014年5月13日以通讯方式发出通知,5月19日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持,审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于成立青岛名镇天下商业管理公司的议案》。
根据公司城镇商业发展战略,本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理有限公司(以下简称“资管公司”),与自然人隋丽萍(以下称“合作方”)共同发起设立“青岛名镇天下商业管理有限公司”(以下简称“合作公司”),负责青岛等区域城镇商业拓展业务。合作公司基本情况如下:
公司名称:青岛名镇天下商业管理有限公司(最终以工商登记为准)
注册资本:合作公司注册资本为2000万元,其中资管公司以货币出资1300万元,占注册资本的65% ;合作方以货币出资700万元,占注册资本的35%。
注册地:山东省青岛市
经营范围:设计,制作各类广告,贸易经济与代理,佣金代理(限拍卖),物业管理、资产管理(除股权投资及股权投资管理),投资管理及咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪)、展览展示服务、会展会务服务,企业营销策划(涉及行政许可的,凭许可证经营),网络信息技术服务,策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏(最终以工商登记部门核定的经营范围为准)。
期限:20年。
合作方隋丽萍与本公司不存在关联关系。
表决情况:9 票同意,0票反对,0 票弃权
二、审议并通过了《关于处置公司文化资产的议案》。
文化资产内容:明代陈洪绶《花鸟十二册页》
处置方式:委托北京保利国际拍卖有限公司进行拍卖,处置价格不低于评估底价,最终成交价格根据拍卖情况确定。
表决情况:9票同意,0票反对,0 票弃权
嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十九日