证券代码： 600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2014-009

长春一东离合器股份有限公司股份有限公司

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

公司2013年度股东大会于2014年5月20日在吉林省长春市高新区2555号公司本部三楼会议室召开，出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	85,656,450
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.53

本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由董事姜涛主持。公司7名董事、3名监事、董事会秘书以及公司高级管理人员参加了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票（股）	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年年度报告及报告摘要	85,656,450	100	0	0.00	0	0.00	是
2	2013年度董事会工作报告	85,656,450	100	0	0.00	0	0.00	是
3	2013年度独立董事述职报告	85,656,450	100	0	0.00	0	0.00	是
4	2013年度监事会工作报告	85,656,450	100	0	0.00	0	0.00	是
5	2013年度财务决算报告	85,656,450	100	0	0.00	0	0.00	是
6	2013年度利润分配方案	85,656,450	100	0	0.00	0	0.00	是
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属母公司股东的净利润29,463,235.82 元。拟定2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.625 元（含税）。共分配利润8,844,778.13元。其余可分配利润72,483,248.04元结转下年度。
7	关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案
7.1	对于与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案事项	52,378,919	100	0	0.00	0	0.00	是
7.2	对于与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案事项	33,277.531	100	0	0.00	0	0.00	是
对于与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案事项，关联股东中国第一汽车集团公司回避表决； 对于与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案事项，关联股东吉林东光集团有限公司回避表决。
8	关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案；	85,656,450	100	0	0.00	0	0.00	是
本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司暂缓进一步实施该项目，控制投资风险。

三、律师见证情况

吉林功承律师事务所于刘丹宇、段军作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，公司2013度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

1.法律意见书；

2.2013年度股东大会决议。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2014年5月20日

证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-010

长春一东离合器股份有限公司

第五届董事会2014年第二次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年5月20日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事姜涛主持，会议审议内容如下：

审议通过了《长春一东离合器股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2014年5月20日