证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014-021

山西安泰集团股份有限公司

二○一三年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一三年度股东大会于2014年5月20日下午2:00在公司办公大楼三楼会议室召开。

（二）股东出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	320,800,828
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.86%
通过网络投票出席会议的股东人数	0
参与表决的股份总数（股）	320,800,828
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.86%

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）会议出席情况：公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	关于公司二○一三度董事会工作报告	320,800,828	100%	0	0	是
2	关于公司二○一三年度监事会工作报告	320,800,828	100%	0	0	是
3	关于公司二○一三年度独立董事述职报告	320,800,828	100%	0	0	是
4	关于公司二○一三年年度报告及其摘要	320,800,828	100%	0	0	是
5	关于公司二○一三年度财务决算报告	320,800,828	100%	0	0	是
6	关于公司二○一三年度利润分配预案	320,800,828	100%	0	0	是
注： 因不具备利润分配条件，故公司2013年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
7	关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案	2,893,712	100%	0	0	是
注： 关联股东李安民、范青玉回避本项议案表决，回避表决的股份数为317,907,116股
8	关于公司二○一四年度金融机构融资的议案	320,800,828	100%	0	0	是
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	320,800,828	100%	0	0	是
10	关于公司董事会换届选举的议案	本议案采用累积投票制
10.1	选举李安民为第八届董事会董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.2	选举李猛为第八届董事会董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.3	选举武辉为第八届董事会董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.4	选举张德生为第八届董事会董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.5	选举冀焕文为第八届董事会董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.6	选举郭全虎为第八届董事会董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.7	选举罗滋为第八届董事会独立董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.8	选举李挺为第八届董事会独立董事	320,800,828	100%	0	0	是
10.9	选举裴正为第八届董事会独立董事	320,800,828	100%	0	0	是
11	关于公司监事会换届选举的议案	本议案采用累积投票制
11.1	选举李炽亨为第八届监事会股东代表监事	320,800,828	100%	0	0	是
注： 李炽亨先生当选为公司第八届监事会股东代表监事，与公司二○一四年职工代表大会选举的职工代表监事王风斌先生和闫忠生先生共同组成公司第八届监事会。
12	关于公司独立董事津贴标准的议案	320,800,828	100%	0	0	是
13	关于修改公司章程的议案	320,800,828	100%	0	0	是

三、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所律师王卫国和邓晴现场见证了本次临时股东大会，并出具法律意见，认为公司二〇一三年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014－022

山西安泰集团股份有限公司

第八届董事会二○一四年

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一四年第一次会议于二○一四年五月二十日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一四年五月九日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长李安民先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

经全体董事审议讨论，均以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》；

1、经全体董事提名，选举李安民先生、李猛先生、李挺先生为公司董事会战略委员会委员，并选举李安民先生为战略委员会召集人。

2、经全体董事提名，选举罗滋先生、李挺先生、武辉先生为公司董事会审计委员会委员，并经董事长提名，选举罗滋先生为审计委员会召集人。

3、经全体董事提名，选举李挺先生、裴正先生、张德生先生为公司董事会提名委员会委员，并经董事长提名，选举李挺先生为提名委员会召集人。

4、经全体董事提名，选举裴正先生、罗滋先生、李猛先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并经董事长提名，选举裴正先生为薪酬与考核委员会召集人。

二、审议通过《关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的议案》；

1、选举李安民先生为公司第八届董事会董事长，选举李猛先生为公司第八届董事会副董事长；

2、根据董事长李安民先生提名，同意聘任李猛先生担任公司总经理，聘任郭全虎先生担任公司董事会秘书；

3、根据总经理李猛先生提名，同意聘任武辉先生、孙儒富先生、张德生先生、贺喜斌先生、郭全虎先生担任公司副总经理，聘任武辉先生担任公司总工程师，聘任赵永梅女士担任公司财务负责人；

4、上述人员的任期均为三年，与公司第八届董事会任期相同。公司高级管理人员简历附后。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；

2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

3、同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。

三、审议通过《关于董事会授权董事长投资审批授权的议案》。

本届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额占公司最近一期经审计的净资产值比例5%以下（含）的投资项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造和项目投资等）。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十日

附：公司高级管理人员简历：

李猛：男，1971年出生，研究生学历，1989—1994年赴美国留学，先后就读于美国南康州大学、新哈芬大学，获得MBA学位。1994年起负责公司的对外出口销售业务，先后任山西安泰国际贸易有限公司执行董事兼总经理，本公司常务副总经理等职，2007年当选为中华全国工商联常委，2008年当选为全国政治协商会议委员。2008年2月起担任本公司副董事长兼总经理。

武辉：男，1964年出生，本科学历，工程师，中共党员。2000年至2005年任山西安泰集团煤化分公司机焦厂厂长、洗煤厂厂长，2002年至今担任本公司董事，2005年起担任本公司副总经理。

张德生：男，1972年出生，硕士学位，中共党员。2004年至2008年担任山西安泰国际贸易有限公司常务副总经理。2008年2月起担任本公司副总经理，2010年5月起任本公司董事。

孙儒富：男，1963年出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任本公司北京办事处主任、铁运部部长、冶炼厂厂长、冶炼分公司经理等职，2005年8月起担任本公司副总经理。

贺喜斌：男，1974年出生，本科学历。历任山西安泰国际贸易有限公司业务员、业务经理、副总经理等职，2010年1月起任该本公司总经理。2011年5月起任本公司副总经理。

郭全虎：男，1974年出生，本科学历，经济师。2000年8月起担任本公司董事会秘书，2011年5月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

赵永梅：女，1977年出生，本科学历。2007年8月起历任本公司财务部会计主管、副部长、常务副部长等职。2011年5月起担任本公司财务负责人。

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014-023

山西安泰集团股份有限公司

第八届监事会二○一四年

第一次会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二○一四年第一次会议于二○一四年五月二十日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一四年五月九日以书面送达的方式发出。会议由监事王风斌先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》，全体监事一致选举王风斌先生为公司第八届监事会召集人。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年五月二十日