股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-021
海南海岛建设股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)介绍股东大会召开的时间和地点
1、召开时间:
现场会议时间:2014年5月20日14:30
网络投票时间:2014年5月20日9:30-11:30 和13:00-15:00
2、召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
所持有表决权的股份总数(股) | 180,573,985 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 42.71 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 1 |
所持有表决权的股份数(股) | 1,000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.0002 |
(三)会议表决方式、主持情况
1、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、会议召集人:海南海岛建设股份有限公司董事会。
3、会议主持人:李爱国董事长。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事9人,出席5人,云光独立董事、曾标志董事、吴恕董事、田淼董事因公未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,呼代利监事、李润江监事、耿报监事因公未能出席本次会议;周志远董事会秘书(副总裁)出席本次会议;许献红副总裁兼财务总监列席本次会议。
二、提案审议情况
议案内容 | 同意股数 (股) | 同意比例(%) | 反对股数 | 反对比例(%) | 弃权股数 | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
1、《公司2013年年度董事会工作报告》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2、《公司2013年年度监事会工作报告》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3、《公司2013年年度财务决算报告》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4、《公司2013年年度利润分配预案》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5、《公司2013年年度报告及摘要》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 | 21,828,269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、《关于海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》 | 21,828,269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》 | 21,828,269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10、《关于续聘中审亚太会计师事务所》(特殊普通合伙)的议案》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
12、《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》 | 180,573,985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述议案内容详见刊登于2014年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2014-008、009、010、011、012、013、014号公告及《公司2013年年度报告及摘要》。
三、律师见证情况
1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所。
2、见证律师:施念清、杨宬。
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师(上海)事务所《法律意见书》。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议