2013年度股东大会决议公告
证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2014-030
上海金丰投资股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:本次会议无议案被否决;本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年5月20日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共28名,代表公司股份204,398,639股,占公司总股本的39.4348%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年年度报告及其摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
2013年度,母公司实现净利润93,982,906.67元,按10%提取法定盈余公积9,398,290.67元,加上年初未分配利润390,569,928.90元,减去年内利润分配32,135,845.48元,本年度实际可供股东分配的利润为443,018,699.42元。
2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本518,320,089股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。
6、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
7、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
8、关于2014年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于调整监事会成员的议案
另外,本次股东大会听取了公司独立董事2013年度述职报告。
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、周铭律师见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司
2014年5月21日
上海金丰投资股份有限公司
2013年度股东大会表决结果
1、 公司2013年度董事会工作报告
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,148,468 | 250,171 | 0 | 99.8776% |
2、公司2013年度监事会工作报告
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,148,468 | 250,171 | 0 | 99.8776% |
3、公司2013年年度报告及其摘要
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,148,468 | 250,171 | 0 | 99.8776% |
4、公司2013年度财务决算报告
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,099,823 | 250,171 | 48,645 | 99.8538% |
5、公司2013年度利润分配预案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 203,933,823 | 464,816 | 0 | 99.7726% |
6、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,148,468 | 250,171 | 0 | 99.8776% |
7、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,148,468 | 250,171 | 0 | 99.8776% |
8、关于2014年度为子公司提供担保额度的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,100,223 | 298,416 | 0 | 99.8540% |
9、关于调整监事会成员的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 204,398,639 | 204,100,223 | 250,171 | 48,245 | 99.8540% |
证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2014-031
上海金丰投资股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2014年5月20日下午在东湖路9号召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决一致通过了以下决议:
选举蔡顺明同志为公司第七届监事会主席。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十一日