2013年度股东大会会议决议公告
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2014-018
华润双鹤药业股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间和地点
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次现场会议于2014年5月20日(星期二) 9:30-15:00时,在公司311会议室召开;网络投票时间为:2014年5月20日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时。
(二)股东出席情况
出席现场会议的股东和代理人人数 | 13 |
所持有表决权的股份总数(股) | 296,895,912 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.93 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 10 |
所持有表决权的股份数(股) | 77,700 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.01 |
(三)召集、主持及表决方式情况
1、召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长李福祚先生因休假原因不能出席会议,经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。
2、表决方式
会议采取现场及网络相结合的方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)董事、监事和董事会秘书等出席/列席情况
1、公司在任董事11人,出席6人,董事李福祚先生因休假原因未能出席会议;董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、张文周先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人,出席4人,监事刘文涛先生因工作原因未能出席会议;
3、公司董事会秘书出席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会会议共9项议案,全部审议通过,具体情况如下:
序号 | 议案名称 | 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | |
1 | 2013年度董事会工作报告 | 296,912,812 | 99.98% | 56,500 | 0.02% | 4,300 | 0.00% | |
2 | 2013年度监事会工作报告 | 296,406,772 | 99.81% | 562,540 | 0.19% | 4,300 | 0.00% | |
3 | 2013年度独立董事述职报告 | 296,912,012 | 99.98% | 57,300 | 0.02% | 4,300 | 0.00% | |
4 | 关于2013年度财务决算的议案 | 296,912,012 | 99.98% | 56,500 | 0.02% | 5,100 | 0.00% | |
5 | 关于2013年度利润分配的议案 | 296,912,012 | 99.98% | 61,300 | 0.02% | 300 | 0.00% | |
投票区段 | 持股 1%以下 | 2,083,120 | 97.13% | 61,300 | 2.86% | 300 | 0.01% | |
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万) | 2,041,260 | 98.38% | 33,600 | 1.62% | 0 | 0.00% | ||
持股 1%以下且持股市值50 万元以下 | 41,860 | 59.92% | 27,700 | 39.65% | 300 | 0.43% | ||
持 1%-5%(含 1%) | 14,008,281 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
持股 5%以上(含 5%) | 280,820,611 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
6 | 2013年年度报告及摘要 | 296,912,012 | 99.98% | 56,500 | 0.02% | 5,100 | 0.00% | |
7 | 关于2014年向银行申请贷款额的议案 | 16,091,401 | 99.62% | 56,500 | 0.35% | 5,100 | 0.03% | |
8 | 关于2014年预计发生日常关联交易的议案 | 296,912,012 | 99.98% | 56,500 | 0.02% | 5,100 | 0.00% | |
9 | 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 | 16,091,401 | 99.62% | 56,500 | 0.35% | 5,100 | 0.03% |
注:上述第7、9项议案涉及关联交易,公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会会议由北京李伟斌律师事务所韩巍律师、王伟律师现场见证并出具法律意见书。律师认为:
1、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
3、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
2014年5月21日
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议