证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－018

  华润双鹤药业股份有限公司

  2013年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间和地点

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次现场会议于2014年5月20日(星期二) 9:30-15:00时，在公司311会议室召开；网络投票时间为：2014年5月20日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。

(二)股东出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数(股)	296,895,912
占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.93
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数(股)	77,700
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)召集、主持及表决方式情况

1、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长李福祚先生因休假原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

2、表决方式

会议采取现场及网络相结合的方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)董事、监事和董事会秘书等出席/列席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，董事李福祚先生因休假原因未能出席会议；董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、张文周先生因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘文涛先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会会议共9项议案，全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案名称		赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	2013年度董事会工作报告		296,912,812	99.98%	56,500	0.02%	4,300	0.00%
2	2013年度监事会工作报告		296,406,772	99.81%	562,540	0.19%	4,300	0.00%
3	2013年度独立董事述职报告		296,912,012	99.98%	57,300	0.02%	4,300	0.00%
4	关于2013年度财务决算的议案		296,912,012	99.98%	56,500	0.02%	5,100	0.00%
5	关于2013年度利润分配的议案		296,912,012	99.98%	61,300	0.02%	300	0.00%
	投票区段	持股 1%以下	2,083,120	97.13%	61,300	2.86%	300	0.01%
		持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)	2,041,260	98.38%	33,600	1.62%	0	0.00%
		持股 1%以下且持股市值50 万元以下	41,860	59.92%	27,700	39.65%	300	0.43%
		持 1%-5%(含 1%)	14,008,281	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		持股 5%以上(含 5%)	280,820,611	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	2013年年度报告及摘要		296,912,012	99.98%	56,500	0.02%	5,100	0.00%
7	关于2014年向银行申请贷款额的议案		16,091,401	99.62%	56,500	0.35%	5,100	0.03%
8	关于2014年预计发生日常关联交易的议案		296,912,012	99.98%	56,500	0.02%	5,100	0.00%
9	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案		16,091,401	99.62%	56,500	0.35%	5,100	0.03%

注：上述第7、9项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会会议由北京李伟斌律师事务所韩巍律师、王伟律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：

1、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

3、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

2014年5月21日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议