2013年年度股东大会决议公告
证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临2014-014
大连热电股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)大连热电股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日上午九时整在大连市沿海街90号公司五楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。
(二)出席会议的股东和代理人人数,如下表所示:
出席会议的股东和代理人人数 | 6人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 86,630,887股 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 42.82% |
(三)大会由公司董事会召集,赵文旗董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书的出席了本次会议,部分高管的列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 董事会2013年度工作报告 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 监事会2013年度工作报告 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 关于2013年度财务决算暨2014年度财务预算的报告 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 关于2013年度利润分配的方案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 关于公司《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》的议案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
6 | 关于2014年度日常关联交易的议案 | 20,063,995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
7 | 关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
8 | 关于修订公司《章程》部分条款的议案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
9 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
10 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
11 | 关于全面修订公司《募集资金管理办法》的议案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
12 | 关于审议《大连热电股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
13 | 2013年年度报告及摘要 | 86,630,887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
议题(6)涉及关联交易事项,该项表决中,关联股东大连市热电集团有限公司回避表决,统计的股数中已扣除关联股东所持股数66,566,892股。
三、律师见证情况
本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、闫燕妮见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)大连热电股份有限公司2013年年度股东大会决议
(二)辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连热电股份有限公司
2014年5月20日