证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-031

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9点

  2、股权登记日：2014年5月14日

  3、会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长李永东先生

  6、会议召开方式：现场记名投票的方式

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的辉隆股份股东及股东代表9人，代表股份200,818,160股，占公司股份总数的41.977%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  (一) 以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  (二) 以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  (三) 以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》；

  (四) 以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2013 年年度报告及摘要的议案》；

  (五) 以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  (六) 以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  (七)以197,848,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

  该议案关联股东黄勇先生回避表决。

  (八)以188,760,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

  本次对控股子公司提供担保的额度超过公司总资产的30%，本议案占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过，以特别决议审议通过。

  该议案关联股东李永东先生、孙红星先生、黄勇先生、魏翔先生、方丽华女士回避表决。

  (九)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  (十)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；

  (十一)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案》。

  四、律师见证情况

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、 《安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

  2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会会议记录》；

  3、 安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2013年年度股东大会的法律意见书》；

  4、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

  5、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  二〇一四年五月二十日