A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-022号

  H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险

  新华人寿保险股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改议案的情况；

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况；

● 本次会议召开前增加两项议案，详情请参见本公司于2014年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《2013年年度股东大会补充通知》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2014年5月20日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次会议现场会议召开的时间为2014年5月20 日（星期二）上午10时正，网络投票的时间为2014年5月20日（星期二）9:30－11:30、13:00－15:00。

本次会议由本公司董事会召集，由康典董事长主持。本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共21人，所持有表决权的股份总数共2,100,589,044股，占公司有表决权股份总数的67.34%，具体如下：

现场出席会议的股东及股东授权代表人数（家）	11
其中：A股股东人数	7
H股股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	2,099,558,042
其中：A股股东持有股份数	1,516,635,745
H股股东持有股份数	582,922,297
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.30%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	48.62%
H股股东持股占股份总数的比例	18.68%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	1,031,002
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03%

注：大会主席分别受部分A股股东和H股股东的委托投票，A股与H股股东人数分别计算，总人数不重复计算。

二、议案审议情况

（一）普通决议事项

1、审议通过了《关于〈2013年度董事会报告>的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,212,744	99.982086	310,900	0.014801	65,400	0.003113

2、审议通过了《关于〈2013年度监事会报告>的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,212,744	99.982086	310,900	0.014801	65,400	0.003113

3、审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,212,744	99.982086	310,900	0.014801	65,400	0.003113

4、审议通过了《关于2013年财务决算的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,212,744	99.982086	310,900	0.014801	65,400	0.003113

5、审议通过了《关于2013年利润分配方案的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,418,144	99.991864	129,100	0.006146	41,800	0.001990

另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对本公司A股股东的投票结果进行分区间统计（现场投票数和网络投票数合并计算），投票结果如下：

投票分段区间	同意		反对		弃权
	股份数	比例（%）	股份数	比例（%）	股份数	比例（%）
持股1%以下	12,325,715	98.63	129,100	1.03	41,800	0.34
其中：持股1%以下且持股市值50万元（含）以上	12,324,715	98.85	103,100	0.83	40,200	0.32
持股1%以下且持股市值50万元以下	1,000	3.50	26,000	90.91	1,600	5.59
持股1%-5%（含1%）	59,784,792	100.00	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	1,445,385,340	100.00	0	0	0	0

关于2013年度分红派息的具体安排，本公司将另行发布公告。

6、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,169,894	99.980046	353,750	0.016841	65,400	0.003113

7、审议通过了《关于〈2013年度董事尽职报告〉的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,212,744	99.982086	310,900	0.014801	65,400	0.003113

8、审议通过了《关于〈2013年度独立董事述职报告〉的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,212,644	99.982081	311,000	0.014806	65,400	0.003113

9、审议通过了《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,312,244	2,100,141,244	99.991858	105,600	0.005028	65,400	0.003114

10、审议通过了《关于公司2014-2016年发展规划的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,100,418,144	99.991864	105,500	0.005023	65,400	0.003113

（二）特别决议事项

11、审议通过了《关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,091,201,624	99.553105	9,322,020	0.443782	65,400	0.003113

公司2014年债务融资工具发行尚待监管部门批准。

12、审议通过了《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
1,838,150,910	1,547,061,960	84.164034	231,238,758	12.579966	59,850,192	3.256000

13、审议通过了《关于公司2014年次级定期债务发行方案的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,100,589,044	2,091,201,724	99.553110	9,321,920	0.443777	65,400	0.003113

公司2014年次级定期债务发行尚待监管部门批准。

（三）补充普通决议事项

14、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

（1）选举吴琨宗先生担任公司第五届董事会非执行董事

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,022,307,244	2,015,457,503	99.661291	6,784,341	0.335475	65,400	0.003234

（2）选举杜尚瑞（John Robert DACEY）先生担任公司第五届董事会非执行董事

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,022,307,244	2,015,457,503	99.661291	6,784,341	0.335475	65,400	0.003234

（3）选举刘乐飞先生担任公司第五届董事会非执行董事

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,022,307,244	2,015,457,503	99.661291	6,784,341	0.335475	65,400	0.003234

根据相关规定，吴琨宗先生、杜尚瑞（John Robert DACEY）先生、刘乐飞先生的董事任职资格尚需中国保险监督管理委员会核准。

15、审议通过了《关于选举王成然先生担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决股份 总数	同意		反对		弃权
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
2,022,307,244	2,020,625,838	99.916857	1,616,006	0.079909	65,400	0.003234

根据相关规定，王成然先生的监事任职资格尚需中国保险监督管理委员会核准。

（四）听取事项

16、听取《2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》

有关上述议案的详细内容，请参见本公司分别于2014年4月5日、4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》、《2013年年度股东大会会议材料》及《2013年年度股东大会补充通知》。

三、律师见证情况

本公司委托北京市通商律师事务所见证本次会议。北京市通商律师事务所委派吴刚律师、杨敏律师出席本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和记录人签字的本次会议决议；

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

新华人寿保险股份有限公司董事会

2014年5月20日