股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-017号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2014年5月9日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司9位董事，会议于2014年5月20日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

  一、审议通过《关于董事会提前进行换届选举的议案》

  公司第二届董事会将于2014年9月16日届满，为配合公司2014年全年工作安排，同意进行提前换届选举工作。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  经符合公司章程规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名：黄辉先生、翟晓枫先生、杜江波先生、张杰先生、韩利民先生、谢晓燕女士、周红梅女士作为公司第三届董事会董事候选人，其中韩利民先生、谢晓燕女士、周红梅女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

  公司全体独立董事对上述被提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》及《公司章程》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第三届董事会董事候选人。

  本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

  表决结果：

  非独立董事：

  1、黄 辉：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  2、翟晓枫：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  3、杜江波：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  4、张 杰：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事：

  1、韩利民：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  2、谢晓燕：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  3、周红梅：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  公司拟于近期召开2013年度股东大会，会议具体时间另行通知。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日

  附件：董事候选人简历

  （一）非独立董事候选人简历

  1、黄辉：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年10月出生，本科学历，高级工程师，中国共产党党员，2007年—2009年参加北京大学光华管理学院EMBA学习，并取得毕业证书。

  历任乌海市君正科技产业有限责任公司执行总裁。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事，内蒙古坤德物流股份有限公司董事，本公司董事、总经理。

  黄辉先生现持有本公司股票736万股，占公司总股本比例0.58%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、翟晓枫：男，中国国籍，无国外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，2008年—2010年参加中欧国际工商学院EMBA学习，并取得毕业证书。

  历任乌海市君正商贸有限责任公司执行董事。现任乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，君正国际投资（北京）有限公司董事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，本公司董事、副总经理。

  翟晓枫先生现持有本公司股票680万股，占公司总股本比例0.53%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965 年5 月出生，大专学历，2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习，并取得毕业证书。

  现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事，乌海市君正房地产有限责任公司执行董事，本公司董事。

  杜江波先生通过乌海市君正科技产业有限责任公司间接持有本公司股票9409.2万股，占公司总股本比例7.35%；系本公司第一大股东、实际控制人杜江涛先生之兄；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

  现任内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，本公司董事会秘书、董事办公室主任兼审计监察室总经理。

  张杰先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （二）独立董事候选人简历

  1、韩利民：男，中国国籍，无国外永久居留权，1970年2月出生，中国共产党党员。毕业于内蒙古大学，曾先后就读于内蒙古工业大学化工学院、日本福井大学工学部，工学硕士、工学博士，教授、博士生导师。

  历任内蒙古工业大学化工学院助教、讲师。现任内蒙古工业大学化工学院教授。

  韩利民先生未持有本公司股份；与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，韩利民先生具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，韩利民先生兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家。

  2、谢晓燕：女，中国国籍，无国外永久居留权，1970年6月出生。曾先后就读于内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古农业大学并获得经济学硕士、管理学博士，中南财经政法大学会计学院、美国北伊利诺伊大学商学院高级访问学者。教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。

  历任中天华正会计师事务所项目经理、部门经理，内蒙古金宇集团股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员。现任内蒙古工业大学管理学院会计系教授、硕士生导师，内蒙古注册会计师协会后续教育委员会委员。

  谢晓燕女士未持有本公司股份；与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，谢晓燕女士具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，谢晓燕女士兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家。

  3、周红梅：女，中国国籍，无国外永久居留权，1975年10月出生，曾就读于华北电力大学、山东大学，工学硕士、副教授。

  历任内蒙古海勃湾发电厂技术员。现任乌海职业技术学院电力工程系副教授。

  周红梅女士未持有本公司股份；与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，周红梅女士具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，周红梅女士兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家。

  股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-018号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2014年5月20日上午10:30以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体监事审议，对下列事项作出决议：

  一、审议通过了《关于监事会提前进行换届选举的议案》

  公司第二届监事会将于2014年9月16日届满，为配合公司2014年全年工作安排，同意进行提前换届选举工作。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  经符合公司章程规定的提名人推荐、被提名人同意，提名齐玉明先生、刘光杰先生作为公司第三届监事会非职工监事候选人，将同经职工代表大会选举产生的1名职工监事组成第三届监事会（非职工监事候选人简历见附件）

  本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

  表决结果：

  1、齐玉明：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

  2、刘光杰：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  监事会

  2014年5月20日

  附件：非职工监事候选人简历

  1、齐玉明，男，中国国籍，无国外永久居留权，1956 年11 月出生，大专学历，高级经济师、政工师，中国共产党党员。

  历任内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部综合部部长、总经理助理、副总经理，内蒙古君正能源化工股份有限公司总经理办公室主任兼后勤服务中心总经理。现任乌海市君正供水有限责任公司董事长，本公司监事会主席。

  2、刘光杰，男，中国国籍，无国外永久居留权，1966年1月出生，大专学历，工程师。

  历任葫芦岛锦化化工集团PVC车间技术员、车间主任，湖北宜化股份有限责任公司首席工人技师，内蒙古君正化工有限责任公司基建项目指挥部PVC项目部总经理助理、副总经理，内蒙古君正化工有限责任公司化工一部副总经理、常务副总经理。现任内蒙古君正化工有限责任公司化工一部总经理。