第四届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-035
凯撒（中国）股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2014年5月19日在公司6楼会议室以现场的方式召开。本次会议由公司董事长郑合明先生召集和主持，会议通知于2014年5月14日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，7名董事以现场的方式对议案进行表决，独立董事蒋衡杰先生因公出差，委托独立董事张声光先生进行表决，董事周林先生因公出差，委托董事郑合明先生进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，作出了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：
1、提名郑合明先生、冯育升先生、郑少强先生、董吕华先生、郑雅珊女士、周林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、提名谢青先生、蔡开雄先生、李洁芝女士为第五届董事会独立董事候选人；独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述董事候选人的简历见附件1。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
同意第五届董事会独立董事的津贴为每人每年7万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
【修订的具体内容详见附件2《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】
四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于撤销广州正佳等零售店的议案》。
公司广州正佳零售店、珠江新城零售店是公司辖属非独立核算分公司。鉴于广州正佳零售店、珠江新城零售店开业以来经营连续亏损，无法达到公司的经营目标，同意公司撤销广州正佳零售店及广州珠江新城零售店，撤销后其债权债务由公司承担。为简化审批流程，今后如根据经营实际情况，发生零售店的关停撤销事项，根据公司章程规定，由董事会授权公司总经理审批。
五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于变更产业基金部分内容的议案》。
【详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】
六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
【详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2014年5月20日
附件：
凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、郑合明：男，中国籍，香港永久居民，56岁。1976年参加工作，1979年移居香港经商；精通皮草、皮革制品的开发和生产。1985年创立凯撒（集团）香港有限公司。现任广东省政协常委、中国服装协会女装专业委员会副主任委员、中国皮革协会皮衣专业委员会副主任委员、中国皮革协会第六届理事会副理事长、广东省工商联合会副会长，公司董事长、总经理。
郑合明先生通过凯撒集团（香港）有限公司间接持有公司152,620,000股，占公司总股本的39.13%，妻子陈玉琴女士通过志凯有限公司间接持有公司60,320,000股，占公司总股本的15.47%，郑合明先生与陈玉琴女士为本公司实际控制人。其未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、冯育升：男，中国籍，58岁，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业），1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长；1998年7月加入凯撒（中国）股份有限公司；自2000年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员，曾三次受聘汕头市国家税务局税务特邀监察员，第七、八、九、十届新财富金牌董秘，2010年、2011年、2012年中国中小板上市公司优秀董秘。现任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员、广东金明精机股份有限公司独立董事、公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。
冯育升先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、郑少强：男，中国籍，59岁，大专学历。历任广东普宁县组织部干部、汕头特区组织部科长、汕头市龙湖区工商局副局长，汕头市龙湖区人大代表、汕头市纺织服装商会副会长等职务，现任公司董事、副总经理。
郑少强先生未持有公司股份，与本公司实际控制人郑合明先生为堂兄弟关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、郑雅珊：女，中国籍，香港永久居民，28岁，大学学历，2009年毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，曾任广州市凯撒服饰设计有限公司市场策划部经理，市场策划部副经理，现任公司董事、副总经理、研发总监。
郑雅珊女士未持有公司股份，父母郑合明先生、陈玉琴女士为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、董吕华：男，中国籍，本科学历，毕业于广州外国语学院（现广东外贸外语大学），1992年至1998年，任广东省汕头市物资进出口有限公司进出口经理，1998年至2005年，任广州麦迪皮具商行总经理，2005年至今，任广州市集盛服饰皮具有限公司总经理，现任公司董事。
董吕华先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、周林：男，中国籍，30岁，清华大学机械工程系专业工学学士。历任华控投资基金投资经理、研究部主管、中植集团研究员，2011 年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司副总经理、研究部总监、本公司董事。
周林先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、谢青：男，中国籍，49岁，硕士学历，经济师，曾在《今日名流》、《中外服装》、《深圳服饰报》等报刊先后任主任、主编，历任广州服装设计师协会任会长助理，广东省服装服饰行业协会、广东省服装设计师协会先后任副秘书长、会长助理、副会长兼秘书长，中国服装协会协作与培训部主任，现任广东比音勒芬服饰股份有限公司独立董事、雷迪波尔服饰股份有限公司独立董事、中国服装协会副秘书长。
谢青先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、蔡开雄：男，中国籍，45岁，硕士学历，会计学硕士，高级会计师、国际注册内部审计师、注册会计师，注册税务师、水利工程造价师。历任汕头职业技术学院经济管理系讲师、汕头市林百欣科技中专财务室主任、汕头市龙湖区人民检察院人民监督员，汕头市汕特会计师事务所有限公司兼任注册会计师，2012年8月起，任汕头市龙湖区政府粤东物流新城项目财务监督组成员。
蔡开雄先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、李洁芝：女，中国籍，41岁，本科学历，律师，历任广东省第二建筑工程公司合同审查员、汕头商务律师事务所实习律师、广东为正律师事务所执业律师，广东百泰律师事务所合伙人律师，现任广东本力律师事务所主任律师。
李洁芝女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件2：
关于修订《公司章程》的议案
各位董事：
为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
第一百四十八条 公司设监事会。监事会由五名监事组成。
监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和职工代表，其中三名监事由股东代表担任并由股东大会选举产生，另外两名监事由职工代表担任。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
修订为：第一百四十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。
监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和职工代表，其中二名监事由股东代表担任并由股东大会选举产生，另外一名监事由职工代表担任。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
上述议案经本次董事会通过后，将提交股东大会予以审议。
请各位董事审议。
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-036
凯撒（中国）股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2014年5月19日在公司6楼会议室以现场的方式召开。本次会议由公司监事会主席吴美虹女士召集和主持，会议通知于2014年5月14日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事4名，4名监事以现场的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期届满，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，经广泛征询意见，提名孔德坚先生、林华丽女士为公司非职工代表监事，上述二位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
上述监事候选人的简历见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会
2014年5月20日
凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
1、孔德坚：男，中国籍，27岁，本科学历，历任广州艾地广告有限公司平面设计师、广州市凯撒服饰设计有限公司平面设计师，现任公司市场策划部副经理电子商务部副经理
2、林华丽：女，中国籍，36岁，汉族，大专学历，自2000年4月至2011年1月在凯撒股份财务部工作，2011年2月起在凯撒审计部工作，现任审计部主管。
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-037
凯撒（中国）股份有限公司
关于变更产业基金部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司发起设立专项产业基金，基金注册地深圳市前海深港合作区，基金规模1亿元人民币。详见公司于2014年3月11日披露的《关于设立专项产业基金的公告》（公告编号：2014-017）
根据出资各方约定及对外投资的实际进展情况，2014年5月19日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更产业基金部分内容的议案》，具体如下：
一、变更产业基金的部分内容
1、企业类型
变更前: 有限责任公司
变更后：合伙企业
2、企业名称
变更前: 深圳前海凯撒创业投资有限公司
变更后：深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）
3、出资比例
变更前：
| 序号 | 姓名/名称 | 出资金额（万元） | 占出资总额的百分比 |
| 1 | 凯撒（中国）股份有限公司 | 5500 | 55% |
| 2 | 广东汇朝宇投资有限公司 | 4500 | 45% |
| 3 | 陈福水 | ||
| 合计 | - | 10000 | 100% |
变更后：
| 序号 | 姓名/名称 | 合伙人类型 | 出资金额（万元） | 占出资总额的百分比 |
| 1 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 1% |
| 2 | 凯撒（中国）股份有限公司 | 有限合伙人 | 5900 | 59% |
| 3 | 深圳博安紫洋资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 2000 | 20% |
| 4 | 陈福水 | 有限合伙人 | 2000 | 20% |
| 合计 | - | 10000 | 100% |
二、合伙人介绍
1、深圳国金纵横投资管理有限公司
营业执照号码：440301108458649
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林嘉喜
成立日期：二〇一三年十二月六日
股东：（1）深圳国金投资顾问有限公司
营业执照注册号：440301103272990
认缴出资额：人民币350万元
出资比例：70 %
出资方式：人民币
（2）深圳国金棋手投资管理中心（有限合伙）
营业执照注册号：440305602381644
认缴出资额：人民币150万元
出资比例：30%
出资方式：人民币
2、深圳博安紫洋资产管理有限公司
企业法人营业执照
名称：深圳博安紫洋资产管理有限公司
营业执照号码：440307107875222
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：深圳市龙岗区坂田街道吉华路428号兴中正工业园七栋二楼
法定代表人：李衔洋
成立日期：二〇一三年九月二日
股东：李衔洋；持股比例：100%。
最近一年一期主要财务数据（未经审计）：
3、陈福水
身份证号码：440582198012XXXXXX
住所：广东省汕头市龙湖区珠池街道韩江路华景广场XXXX房
4、公司与以上合作方不存在关联关系，不属于关联交易。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2014年5月20日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-038
凯撒（中国）股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2014年5月19日在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，会议决定于2014年6月6日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）现场会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2014年6月6日15:00
2、网络投票时间为：2014年6月 5日——2013年6月 6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月6日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月5日15：00至2014年6月6日15：00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2014年6月3日
二、出席对象：
1、截至2014年6月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项：
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举郑合明为公司第五届董事会董事；
1.1.2选举冯育升为公司第五届董事会董事；
1.1.3选举郑少强为公司第五届董事会董事；
1.1.4选举董吕华为公司第五届董事会董事；
1.1.5选举郑雅珊为公司第五届董事会董事；
1.1.6选举周林为公司第五届董事会董事；
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举谢青为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举蔡开雄为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举李洁芝为公司第五届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举孔德坚为公司第五届监事会非职工代表监事
2.2选举林华丽为公司第五届监事会非职工代表监事
3、关于独立董事津贴的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
以上事项已于2014年5月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
特别强调事项：
1、上述议案1、议案2将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案1独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。
所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
3、议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月6日9：30－11：30，13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：362425，投票简称：凯撒股份。
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码：362425；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 表决事项 | 对应委托价格 |
| 100 | 总议案（除累积投票外的所有议案） | 100.00 |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |
| 1.1 | 选举第五届董事会非独立董事 | |
| 1.1.1 | 选举郑合明为公司第五届董事会董事； | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举冯育升为公司第五届董事会董事； | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举郑少强为公司第五届董事会董事； | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举董吕华为公司第五届董事会董事； | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举郑雅珊为公司第五届董事会董事； | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举周林为公司第五届董事会董事； | 1.06 |
| 1.2 | 选举第五届董事会独立董事 | |
| 1.2.1 | 选举谢青为公司第五届董事会独立董事 | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举蔡开雄为公司第五届董事会独立董事 | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举李洁芝为公司第五届董事会独立董事 | 2.03 |
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 2.1 | 选举孔德坚为公司第五届监事会非职工代表监事 | 3.01 |
| 2.2 | 选举林华丽为公司第五届监事会非职工代表监事 | 3.02 |
| 3 | 关于独立董事津贴的议案 | 4.00 |
| 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5.00 |
| 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 6.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票制的议案，在“委托数理”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
不采用累积投票制的议案：
| 表决意见种类 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
不采用累积投票制的议案：
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对侯选人A投X1票 | X1 股 |
| 对候选人B投X2票 | X1 股 |
| … | … |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |
（4）累积投票制议案：议案1和议案2为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给郑合明先生、冯育升先生、郑少强先生、董吕华先生、郑雅珊女士、周林先生,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给谢青先生、蔡开雄先生、李洁芝女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给孔德坚先生、林华丽女士，也可以上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案3、议案4、议案5中的一项或多项进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案3、议案4、议案5中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案3、议案4、议案5中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（6）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“凯撒（中国）股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月5日15:00至2014年6月6日15:00的任意时间。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、参加现场会议登记办法
（一）登记时间：2014年6月4日，9:30-11:30，13:30-15:30。
（二）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（四）会务联系方式：
联 系 人：冯育升、徐晓东
联系电话：（0754）88805099
联系传真：（0754）88801350
联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部
邮政编码：515041
（五）授权委托书及回执见附件
特此通知。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2014年5月20日
附件1：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 股东大会议案 | 表决意见 | ||
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 非独立董事候选人姓名（6人） | 同意票数(股) | |||
| 1.1.1 | 郑合明 | |||
| 1.1.2 | 冯育升 | |||
| 1.1.3 | 郑少强 | |||
| 1.1.4 | 董吕华 | |||
| 1.1.5 | 郑雅珊 | |||
| 1.1.6 | 周林 | |||
| 独立董事候选人姓名（3人） | 同意票数(股) | |||
| 1.2.1 | 谢青 | |||
| 1.2.2 | 蔡开雄 | |||
| 1.2.3 | 李洁芝 | |||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 非职工代表监事候选人姓名（2人） | 同意票数(股) | |||
| 2.1 | 孔德坚 | |||
| 2.2 | 林华丽 | |||
| 议案事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 3 | 关于独立董事津贴的议案 | |||
| 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2014 年 月 日
附件2：
凯撒（中国）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会回执
致：凯撒（中国）股份有限公司
股东姓名(法人股东名称)：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人： 电话： 传真：
发表意见及要点：
股东签字(法人股东盖章)
2014年 月 日
注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。
2）出席会议股东应当须在2014年6月4日15：30前送达或传真至公司。