证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－030
华数传媒控股股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年5月20日下午2：00。
网络投票时间：2014年5月19日至2014年5月20日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月19日下午15：00至2014年5月20日下午15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2014年5月13日。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人23名，代表有表决权股份1,056,806,089股，占公司有表决权总股份的92.1622%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人15名，代表有表决权股份 1,038,981,887股，占公司总股份的90.6078%；参加网络投票的股东8名，代表有表决权股份17,824,202股，占公司总股份的1.5544%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类和面值
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（2） 发行对象
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（3） 发行数量及认购方式
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（4） 发行方式
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（5） 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（6） 限售期安排
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（7） 上市地点
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（8） 募集资金用途
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（9） 本次发行前公司滚存利润分配
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
（10）发行决议有效期
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
4、审议通过了《关于与杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）签署<华数传媒控股股份有限公司 2014 年非公开发行 A 股附条件生效股份认购合同>的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
9、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
10、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意1,056,803,189股，反对2,900股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。
11、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
12、审议通过了《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意1,056,803,189股，反对2,900股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。
13、审议通过了《2013年度权益分派方案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
14、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
15、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
16、审议通过了《关于2014年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
17、审议通过了《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
18、审议通过了《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意456,993,622股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。
19、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
20、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
21、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
22、审议通过了《关于更换公司第八届监事会监事的议案》；
表决结果：同意1,056,806,089股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
23、审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：同意456,993,622股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、于野；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2014年5月20日