股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-011号

罗顿发展股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议是否有否决提案的情况：否

2、 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月20日在北京市三里河路1号西苑饭店会议室召开。

2、出席会议的股东及股东代表的情况

出席会议的股东及股东代表人数	21
其中：出席现场会议的股东及股东代表人数	2
通过网络投票出席会议的股东人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	88,418,662
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份总数（股）	87,912,438
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数（股）	506,224
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.14%
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份占股份总数的比例	20.03%
通过网络投票出席会议的股东持有股份占股份总数的比例	0.12%

3、本次大会由高松董事长主持。公司6名董事、3名监事和董事会秘书韦胜杭先生以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。李维董事、关新红独立董事因工作关系未能参加本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
88,025,050	99.55%	393,612	0.45%	0	0	是

2、审议并通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
88,025,050	99.55%	393,612	0.45%	0	0	是

3、审议并通过了《关于2013度年监事会工作报告的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
88,025,050	99.55%	393,612	0.45%	0	0	是

4、审议并通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
88,025,050	99.55%	393,612	0.45%	0	0	是

5、审议并通过了《关于2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
88,025,050	99.55%	393,612	0.45%	0	0	是

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现的净利润为-24,785,224.51元，加上2013年初未分配利润97,148,302.10元，减2013年期间分配的股利1,668,242.44元，2013年期末可供股东分配的利润为70,694,835.15元；2013年度的资本公积金为118,386,578.49元。

根据公司章程的相关规定，公司董事会拟定2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如下：本公司2013年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

6、审议并通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付其2013年度报酬的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
88,025,050	99.55%	393,612	0.45%	0	0	是

7、审议并通过了《关于修改章程部分条款的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
88,025,050	99.55%	393,612	0.45%	0	0	是

本议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

本次股东大会采取了累积投票的方式选举董事和独立董事。

8.1选举高松先生为公司第六届董事会董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,913,238	100%	0	0%	0	0%	是

8.2选举李维先生为公司第六届董事会董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,538	100%	0	0%	0	0%	是

8.3选举余前先生为公司第六届董事会董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,538	100%	0	0%	0	0%	是

8.4选举王飞先生为公司第六届董事会董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,438	100%	0	0%	0	0%	是

8.5选举刘飞先生为公司第六届董事会董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,438	100%	0	0%	0	0%	是

8.6选举王长军先生为公司第六届董事会独立董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,438	100%	0	0%	0	0%	是

8.7选举臧小涵女士为公司第六届董事会独立董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,438	100%	0	0%	0	0%	是

8.8选举郭静萍女士为公司第六届董事会独立董事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,438	100%	0	0%	0	0%	是

9、审议并通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

本次股东大会采取了累积投票的方式选举监事。

9.1选举侯跃武先生为公司第六届监事会监事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,438	100%	0	0%	0	0%	是

9.2选举马磊先生为公司第六届监事会监事

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
87,912,438	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次年度股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

四、上网公告 附件

北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2014年5月20日

报备文件：经与会董事、记录人签字并加盖公司董事会印章的股东大会决议。

股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-012号

罗顿发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

李维董事因工作原因未能亲自出席，委托高松董事出席并表决。

一、董事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于2014年5月13日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）本次会议于2014年5月20日在北京西苑饭店会议厅以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事8名，实际出席8名。李维董事因工作原因委托高松董事出席，并对本次会议需表决的六项（包括分项）议案均投赞成票。

（五）本次会议由董事长高松先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

经与会董事举手表决，一致推举高松先生为本公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

（二）同意《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

1、经与会董事举手表决，董事会战略委员会由三名委员组成：其中：高松董事长任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；王长军独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

2、经与会董事举手表决，董事会审计委员会由三名委员组成：其中：郭静萍独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；臧小涵独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

3、经与会董事举手表决，董事会提名委员会由三名委员组成：其中：王长军独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；臧小涵独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

4、经与会董事举手表决，董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：其中：王长军独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；臧小涵独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

（三）同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长高松先生提名，聘任余前先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

（四）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事、总经理余前先生提名，聘任刘飞先生为公司常务副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；聘任杨凡女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；聘任徐庆明先生为公司财务总监（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；聘任韦胜杭先生为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

（五）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长高松先生提名，聘任林丽娟女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

（六）同意《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名，聘任侯跃武先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

以上议案三至议案五关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事郭静萍女士、臧小涵女士和王长军先生发表了如下独立意见：“上述议案是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法、合规。”

三、上网公告附件

公司第六届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

二零一四年五月二十日

报备文件：

罗顿发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

附： 董事长、高级管理人员简历：

1、董事长高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事。现任海口国能投资发展有限公司董事。

2、董事、总经理余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。

3、董事、常务副总经理刘飞先生，大专学历，2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。

4、副总经理杨凡女士，本科学历。1999年3月起任本公司副总经理，2000年5月起任常务副总经理。

5、财务总监徐庆明先生，大专学历。1999年3月起任本公司财务总监，2011年5月20日起任本公司副总经理、财务总监。

6、副总经理韦胜杭先生，本科学历。1999年3月起任本公司董事会秘书。

7、董事会秘书林丽娟女士，本科学历。2000年5月起任本公司证券部副经理。2011年5月起任本公司证券事务代表。

8、侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。

股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-013号

罗顿发展股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于2014年5月13日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）本次会议于2014年5月20日在北京西苑饭店会议厅以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

（五）本次会议由监事会召集人侯跃武先生主持。

二、监事会会议审议情况

同意《关于选举公司监事会召集人的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会监事举手表决，一致推举侯跃武先生为公司第六届监事会召集人（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2014年5月20日

附：侯跃武先生简历：硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。

报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-014号

罗顿发展股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月18日召开职工代表大会，选举吴世界先生（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，其与公司2013年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2014年5月20日

附：吴世界先生：大专学历。1996年3月起在海南金海岸装饰工程有限公司任职。现任上海罗顿装饰工程有限公司浙江分公司总经理。