证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【014】

  上海百润香精香料股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月20日接到独立董事肖作兵先生的辞职申请：“因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。”

  根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事肖作兵先生辞职将导致公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，因此在改选出的独立董事就任前，肖作兵先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。

  公司衷心感谢肖作兵先生在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任独立董事。

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十一日