株洲冶炼集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
第五届董事会第三次会议决议公告
2014-05-21 来源:上海证券报
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2014-026
株洲冶炼集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年5月20日以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议由公司董事长曹修运先生召集,应参会董事14名,实际参会董事14名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决,形成以下决议。
一、 审议通过了关于继续聘任公司经理层的议案。
14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
董事会同意继续聘任王辉先生为公司副总经理、唐明成先生为公司副总经理兼总法律顾问、刘文德先生为公司副总经理兼总工程师、李雄姿先生为公司副总经理、刘朗明先生为公司副总经理、何献忠先生为公司财务总监。
二、 审议通过了关于继续聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。
14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
董事会同意继续聘任刘伟清先生担任公司董事会秘书、李挥斥先生担任公司证券事务代表。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2014年5月20日