股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2014-007

  浙江东日股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2013年度股东大会于2014年5月20日在公司三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和股东代表人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	156,006,000股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.97%

（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长杨作军先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事5人，亲自出席3人，独立董事张雷宝先生和车磊先生因个人原因未能出席本次股东大会：公司在任监事3人，均出席会议；公司董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议；公司总经理杨澄宇先生列席本次会议。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	156,006,000	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年度监事会工作报告	156,006,000	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013年度财务决算报告	156,006,000	100%	0	0%	0	0%	是
4	2013年度利润分配预案	156,006,000	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013年度报告全文及摘要	156,006,000	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于续聘审计机构的议案	156,006,000	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案	156,006,000	100%	0	0%	0	0%	是

注：涉及以特别决议通过的《2013年度利润分配预案》，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

公司聘请了浙江天册律师事务所吕崇华、张鸣律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于浙江东日股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司章程的规定，会议的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

1、《浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告

浙江东日股份有限公司董事会

二○一四年五月二十日