证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临2014-034
厦门华侨电子股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日上午9:30在厦门市湖里区新丰路176~178号本公司一号楼一楼多功能厅召开,会议由董事长王玲玲女士主持。出席会议的股东及股东代理人16名,其所持及代表股份数268,033,414股,占公司股份总数的51.23%。符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式,审议通过了以下议案:
一、《2013年度董事会工作报告》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
二、《2013年度监事会工作报告》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
三、《2013年度财务决算报告》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
四、《2013年年度报告》及其摘要;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
五、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
六、《2013年度独立董事述职报告》
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
七、《关于续聘会计师事务所及支付2013年度报酬的议案》
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
八、《关于修订公司<章程>的议案》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
九、《关于变更部分独立董事的议案》;
选举李智勇为公司第七届董事会独立董事;具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
十、《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
十一、《关于处置固定资产损失的议案》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
十二、《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
十三、《关于公司与万利达集团有限公司签署<资产租赁协议书>的议案》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
十四、审议《关于计提固定资产减值损失的议案》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
十五、《董事会对会计师事务所出具的2013年度带保留意见<审计报告>的专项说明的议案》;
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
十六、《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》。
具体表决结果为:268,033,414 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%; 0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
本议案表决通过。
公司聘请福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄晓晶律师出席并见证本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录
1、 股东大会决议和股东大会会议记录
2、 律师法律意见书
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2014年5月20日