河南明泰铝业股份有限公司2013年度股东大会决议公告
2014-05-21 来源:上海证券报
证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2014-023
河南明泰铝业股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年05月20日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。
2、出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
所持有表决权的股份总数(股) | 266,477,100 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 66.45 |
3、本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由公司董事会召集,公司董事长马廷义先生主持。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 《关于公司2014年度银行授信额度的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9 | 《关于公司调整募投项目实施进度的议案》 | 266,477,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、王琼律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2013 年度股东大会的法律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
2014年 5月20日