广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
决议公告
第八届董事会第十九次会议
决议公告
2014-05-21 来源:上海证券报
股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2014-014
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十九次会议于2014年5月20日以通讯表决的方式召开,会议由董事长温增勇主持,全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2014年5月14日以电邮方式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决,会议审议通过如下决议:
一、审议通过了夏文梅同志因个人原因辞去公司总工程师职务的申请。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
二、经总经理提名,同意聘任何伟光同志担任公司总工程师职务,任期与公司第八届高级管理人员相同。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
何伟光,男,中共党员,1967年12月出生,本科学历,高级工程师;2007年8月至2013年4月,任梅县梅雁旋窑水泥有限公司总经理;2013年5月至2014年5月担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司总工室负责人职务。
三、审议通过了关于控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司投资约1513万元用于改造其熟料堆场、粉煤灰堆场及煤堆场的决议。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
四、审议通过了公司内部控制体系(第12册)相关制度修改的决议。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2014年5月21日