证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2014-019

  四川明星电缆股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司” ）2013年度股东大会于5月21日在公司会议室以现场记名投票方式召开。现场会议于2014年5月21日下午2：00在四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司会议室召开。

（二）出席现场会议的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	8,805,938
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.69

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长骆亚君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9名，出席会议董事7名，董事吴敏先生、李山先生因另有公务未能出席，公司全体监事和董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2013年度监事会工作报告	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2013年度财务决算报告	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

4	关于2013年度利润分配预案的议案	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于董事、监事报酬的议案	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于2014年度贷款及担保审批权限授权的议案	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于2014年度公司对外担保的议案	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	关于2013年度报告及其摘要的议案	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	关于募集资金投资项目调整的议案	8,805,938	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

其中，公司独立董事在2013年度股东大会上作了四川明星电缆股份有限公司2013年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师刘红霞、于庆对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、 上网公告附件

1. 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一四年五月二十二日