股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-008

  郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月5日召开公司2013年度股东大会。

由于公司第二届董事会独立董事林志军先生因个人原因于2014年4月3日向本公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会专门委员会所任职务。公司大股东、实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会拟提名刘尧女士为独立董事候选人，并提出将《关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司2013年度股东大会一并审议。

河南省人民政府国有资产监督管理委员会截至目前直接持有公司32.14%的股份，该临时提案申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定将其提交公司2013年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，原《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开地点、召开时间、会议表决方式、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就增加上述临时提案之后的2013年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

● 会议召开日：2014年6月5日（星期四）

●股权登记日：2014年5月27日（星期二）

●现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

●会议表决方式：现场投票+网络投票

郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

兹定于2014年6月5日（星期四）召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度股东大会，现就有关事项公告如下：

一、会议召开时间、地点

1、现场会议时间：2014年6月5日（星期四）上午9:30

2、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

3、网络投票时间：2014年6月5日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、会议方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。H股股东的会议方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

三、会议审议事项

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案

2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案

3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案

4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案

5、关于聘任2014年度外部审计机构的议案

6、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案

7、关于2013年度独立董事述职报告的议案

8、关于监事变更的议案

9、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案

10、关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案

11、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

以上议案，第11项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

公司2013年度股东大会会议资料已经于2014年4月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。

四、会议出席/列席对象

1、公司股东，即截至2014年5月27日（星期二）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（本公司的H股股东另行通知）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

五、股东出席回复和登记方法

1、股东资格

凡截至2014年5月27日（星期二）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体A股股东，均具有出席2013年度股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的A股股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）。未出席现场会议的A股股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。

出席2013年度股东大会H股股东资格及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

2、出席回复

拟出席公司2013年度股东大会的A股股东（亲身或其代理人）应于2014年6月3日（星期二）当日或之前将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司（股东回执见附件三），具体联系方式如下：

地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部

传真：0371-67891100

收件人：陶晓舟

拟出席公司2013年度股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

3、登记办法

拟出席现场会议的A股股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部

传真：0371-67891100

符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。

符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

拟出席公司2013年度股东大会的H股股东之登记办法请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

4、登记截止日：2014年6月3日（星期二）

六、其他

1、会期半天、费用自理。

2、咨询电话：0371-67891023、67891017

传真：0371-67891100

联系人：张海斌

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第九次会议决议；

2、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

附件1：投资者参加网络投票的操作流程

附件2：股东代理人授权委托书

附件3：2013年度股东大会回执

附件4：议案十：《关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案》

附件5：刘尧女士简历

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2014年5月21日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称
788717	煤机投票

2、表决议案

在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
郑煤机	1	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00
	2	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00
	3	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案	3.00
	4	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案	4.00
	5	关于聘任2014年度外部审计机构的议案	5.00
	6	关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案	6.00
	7	关于2013年度独立董事述职报告的议案	7.00
	8	关于监事变更的议案	8.00
	9	关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案	9.00
	10	关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案	10.00
	11	关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案	11.00
	本次股东大会所有议案		99.00

3、表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见或选举票数。在“申报股数”项下填报表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入方向

二、投票举例

1、如果A股股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	同意	反对	弃权
788717	买入	99.00	1股	2股	3股

2、如果A股股东想依次表决议案，如下所示:

对公司议案1投赞成票，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788717	买入	1.00	1股

对公司议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788717	买入	1.00	2股

对公司议案1投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788717	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

2、A股股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十一日

附件2：

授权委托书

兹授权_____________先生/女士(身份证号码：______________________)代表本人/本单位(股东账户：______________________；委托人身份证号码或营业执照号码：______________________；委托人持股数：_____________股)出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案
4	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案
5	关于聘任2014年度外部审计机构的议案
6	关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案
7	关于2013年度独立董事述职报告的议案
8	关于监事变更的议案
9	关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案
10	关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案
11	关于变更经营范围及修改公司章程的议案

委托人(签章)：

委托人法定代表人<如适用>(签章)：

受托人签章：

委托日期： 年 月 日

附件3：

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2013年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号码
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码
持股数：		股东代码
联系人	电话	传真
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

（注：上述回执的简报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件4：

议案十：

关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案

各位股东：

独立董事林志军先生因个人工作事务原因已向董事会递交书面辞职报告，辞去独立董事及董事会专门委员会的职务。公司大股东、实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会拟提名刘尧女士为独立董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定，公司董事会经审阅刘尧女士的个人履历等相关资料，认为刘尧女士具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，同意提名刘尧为公司董事会独立董事候选人。

根据上市公司惯例和公司经营规模、行业地位等实际情况，提议刘尧女士成为公司独立董事后的报酬为每年18万元港币。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一四年五月二十一日

附件5：

刘尧女士简历

刘尧，女，1975年6月出生，中国人（长期居住于香港）。1992年-1996年，厦门大学化学专业学习，获得学士学位；1997年-1998年，新加坡国立大学化学专业学习，获得硕士学位；1999年-2001年美国凯斯西储大学材料工程专业学习，获得硕士学位；2005年-2007年美国沃顿商学院学习，获得EMBA学位；2001年-2007年，第一资本银行历任分析员、经理、部门主管；2007年-2009年，德意志银行任投资银行部企业融资团队经理；2009年至今，瑞士银行历任投资银行部副董事、董事、执行董事。