证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2014-027

  安徽水利开发股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年5月21日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

  (一)审议通过了《关于参与竞买合肥市庐江县3#地块的议案》，同意公司全资子公司合肥沃尔特置业发展有限公司参与竞买合肥市庐江县3#地块。该地块位于合肥市庐江县，面积69983平方米，约合104.97亩，用途为居住用地，土地起拍参考价246万元/亩，参考总价25822.62万元。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (二)审议通过了《关于清算注销参股公司安徽康特新型建材有限责任公司的议案》，同意对参股公司安徽康特新型建材有限责任公司（以下简称“安徽康特”）进行清算注销。安徽康特注册资本1000万元，其中水利部淮委水利水电开发中心出资360万元、本公司出资330万元、安徽省淮河河道管理局出资310万元。

  截至2013年末，安徽康特资产总额1676.14万元，负债总额548.21万元，净资产1127.93万元；2013年实现营业收入1500.47万元，实现净利润65.62万元。

  安徽康特主营业务与公司主业关联度较低，行业竞争激烈，产品利润率低，经营效益较差，继续保持经营对股东不利。清算注销，有利于降低经营风险，及时收回投资，有利于公司集中资源和精力发展主业。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十一日