股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 公告编号：临2014-012

  股票代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经参加表决的非关联股东审议，《关于2014 年日常关联交易的议案》未获得通过；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

会议召集人：公司董事会。

会议召开时间：2014年5月21日上午9:00。

会议召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼五会议室。

会议方式：本次会议采取现场投票方式。

（二）出席情况：

出席会议的股东和代理人人数(人)	5
所持有表决权的股份总数（股）	7,012,261,768
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.471

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席8人，董事邹继新先生、独立董事孔建益先生、肖微先生因工作原因未能出席。公司在任监事5人，出席5人。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管孙文东先生、宋木清先生、余汉生先生列席本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案 内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	7,012,261,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	《2013年度监事会工作报告》	7,011,516,168	99.99%	745,600	0.01%	0	0.00%	是
3	《2013年度财务决算报告》	7,012,261,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	《2014年度财务预算方案》	7,012,261,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	《2013年度利润分配预案》	7,012,261,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	《2013年年度报告及其摘要》	7,012,261,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	《关于2014年日常关联交易的议案》	55,380	0.03%	216,702,434	99.97%	0	0.00%	否
8	《关于聘任会计师事务所的议案》	7,012,261,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

注：由于本次股东大会审议的第七项议案为关联事项，关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋见证，并出具了《关于武汉钢铁股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1．公司2013年年度股东大会会议决议；

2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司

2014年5月22日