证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2013—023

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  二○一三年年度股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司）二○一三年年度股东大会于2014年5月21日09:00在兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人情况

本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共计8人，共持有代表公司258,489,700股有表决权股份，占公司股份总数的65.23%。

以表格方式列示有关统计数据如下：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	258,489,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.23

3、本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

4、公司董事、监事的出席情况

按照《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，公司董事8人，出席8人；公司监事3人，出席3人；同时，公司高级管理人员列席了本次会议。

公司所聘法律顾问——甘肃恒亚律师事务所律师包继鸿先生、贾秉礼先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股权授权代理人认真审议，各项提案表决结果如下：

序号	议案名称	赞成票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	比例 （%）	通 过	事 项
1	《二〇一三年董事会工作报告》	258,489,700	100	0	0	0	0	是	否
2	《二〇一三年监事会工作报告》	258,489,700	100	0	0	0	0	是	否

3	《二〇一三年财务决算报告》	258,489,700	100	0	0	0	0		是	否
4	《二〇一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	258,489,700	100	0	0	0	0		是	否
5	《二〇一三年年度报告》及其《摘要》	258,489,700	100	0	0	0		0	是	否
6	《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》	2,416,439	100	0	0	0		0	是	否
7	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》	258,489,700	100	0	0	0		0	是	否
8	《关于公司2013年度业绩补偿的议案》	2,416,439	100	0	0	0		0	是	是

说明：

1、上述议案具体内容详见2014年5月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《青岛天华院化学工程股份有限公司二○一三年年度股东大会会议资料》。

2、上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃恒亚律师事务所包继鸿律师、贾秉礼律师见证，并出具了《甘肃恒亚律师事务所关于青岛天华院化学工程股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

五、上网公告附件

《甘肃恒亚律师事务所关于青岛天华院化学工程股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《青岛天华院化学工程股份有限公司二○一三年年度股东大会决议》

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十二日