证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2014-016

新疆百花村股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）新疆百花村股份有限公司2013年度股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年5月20日上午11:00在公司17楼会议室召开。网络投票时间为2014年5月20日9:30至11:30、13:00至15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

现场出席会议的股东及股东代理人	6
所持有表决权的股份总数(（股）	147,697,592
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.42
通过网络投票出席会议的股东人数	51
所持有表决权的股份总数（股）	2,501,050
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1

（三）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘威东女士主持。

（四）公司部分董事、监事、高管出席会议，董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意	同意比例%	反对	反对比例%	弃权		弃权比例%
1	审议《2013年度董事会工作报告》	148991338	99.20	363700	0.24	843604		0.56
2	审议《2013年度监事会工作报告》	149273038	99.38	63700	0.04	861904		0.58
3	审议《2013年度报告及摘要》	149291338	99.40	7300	0.00	900004		0.60
4	审议《2013年度财务决算报告》	148210238	98.68	1088400	0.72	900004		0.60
5	审议《2013年度利润分配预案》	147881638	98.46	1603101	1.07	713903		0.47
议案5分段表决情况	持股1%以下	788138	25.38	1603101	51.63	713903		22.99
	持股1%以下且持股市值50万元以下	88430	15.15	222001	38.03	273370		46.82
	持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）	699708	27.75	1381100	54.78	440533		17.47
	持股1%-5%	3428013	100.00	0	0.00	0		0.00
	持股5%以上	143665487	100.00	0	0.00	0		0.00
6	审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》	149284938	99.39	35200	0.02	878504		0.59
7	审议《股份公司2014年借款额度的议案》	149283038	99.39	91000	0.06	824604		0.55
8	审议《关于控股子公司鸿基焦化2014年度借款额度的议案》	149319238	99.41	7300	0.00	872104		0.59
9	审议《关于控股子公司豫新煤业2014年度借款额度的议案》	149316138	99.41	256433	0.17		626071	0.42
10	审议《关于控股子公司豫新煤业未完成2013年度盈利预测的议案》（一元总价回购并注销锁定的补偿股份）	20020726	89.52	2258654	10.10		84700	0.38
11	审议《关于全资子公司拜城百花村煤业未完成2013年度盈利预测的议案》（一元总价回购并注销锁定的补偿股份）	147852188	98.44	2138753	1.42		207701	0.14
12	审议《关于控股子公司鸿基焦化办理融资租赁业务的议案》	149316138	99.41	10400	0.01		872104	0.58

关联股东农六师国有资产经营有限责任公司对第十项议案回避表决。

《公司2013年度利润分配预案》涉及特别决议事项，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司

2014年5月20日

证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2014-017

新疆百花村股份有限公司

关于终止公司债券发行工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（简称“公司”）于2013年5月3日召开的第五届董事会第八次会议及2013年5月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，2013年11月21日公司获得中国证监会《关于核准新疆百花村股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证件许可【2013】1468号），核准公司向社会公开发行面值不超过44,000万元的公司债券。

在获得本次债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好的保障维护公司及全体股东的利益，经研究决定，终止本次公司债券发行工作。

根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会予以审议，及时披露并报中国证监会核准。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2014年5月21日