证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 编号:2014-012号
湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议:2014 年5月22日上午10:00时
(二)现场会议召开地点:北京华普国际大厦十七层
(三)会议召开方式:采用现场方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,如下表:
现场 | 合计 | |
出席会议的股东和代理人人数 | 4 | 4 |
所持有表决权的股份总数(股) | 105780118 | 105780118 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 20.79% | 20.79% |
(六)本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆先生主持。
(七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人; 公司高管出席了本次会议,董事会秘书出席本次会议并作了会议记录。
北京市仁人德赛律师事务所2名律师鉴证了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议共有7个议案,具体如下:
1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度财务决算报告
3、2013年度利润分配预案
4、审议公司2013年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2013年度监事会工作报告
7、关于修改《公司章程》的议案
表决结果如下表:
议案 序号 | 有表决权的股份数(股) | 同意 (股) | 反对 (股) | 弃权 (股) | 同意 比例(%) | 是否 通过 |
1 | 105780118 | 105780118 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
2 | 105780118 | 105780118 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
3 | 105780118 | 105780118 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
4 | 105780118 | 105780118 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
5 | 105780118 | 105780118 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
6 | 105780118 | 105780118 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
7 | 105780118 | 105780118 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
根据表决结果,本次股东会议审议的7个议案已获参加表决的股东全票通过。
三、律师见证情况
本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师朱莉莉、晏妮出具了法律意见书(仁德京股会字[2014]0522号)。该律师认为公司2013年年度股东大会的现场会议的召集、召开程序,表决程序和表决结果,出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录:
1、湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会决议;
2、本次股东大会的法律意见书
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
二0一四年五月二十二日