证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）021

  武汉光迅科技股份有限公司

  第四届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（临时会议）于2014年5月22日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2014年5月16日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项说明的议案》

  有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

  《武汉光迅科技股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告》详见巨潮资讯网。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十二日