股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2014-016

  中国建设银行股份有限公司

  董事会会议决议公告

  （2014年5月21日）

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）以书面会议方式召开董事会会议。本行于2014年5月16日向董事会15位董事发出会议通知和相关议案，全体董事于2014年5月21日前均以书面方式反馈意见。会议的召开和董事投票表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会会议审议通过了关于在英国伦敦设立分行的议案，批准本行于英国伦敦设立分行，并授权高级管理层办理设立伦敦分行的具体事宜。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2014年5月22日