年度股东大会决议公告
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014—015
中国第一重型机械股份公司2013年
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
中国第一重型机械股份公司2013年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年5月21日下午14:30在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，共计代表 4300345491股，占公司总股本的65.77%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由副董事长赵立新主持。
一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案
1、《中国第一重型机械股份公司2013年度董事会工作报告》
同意4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %；反对90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
2、《中国第一重型机械股份公司2013年度监事会工作报告》
同意4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
3、《中国第一重型机械股份公司2013年度财务决算报告》
同意4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %；反对90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
4、《中国第一重型机械股份公司2014年度财务预算报告》
同意4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
5、《中国第一重型机械股份公司2013年年度报告及其摘要》
同意4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %；反对90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
6、《中国第一重型机械股份公司2013年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以2013年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股利0.008元（含税），共计派发现金股利0.05亿元，实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。
同意4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %；反对90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
7、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
同意4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
8、《中国第一重型机械股份公司2013年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》
同意4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %；反对90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
9、《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
同意4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
10、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司中长期分红规划》
同意4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。
二、律师见证意见
北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2014年5月22日