证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2014-013

  东方通信股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改议案的情况；

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）东方通信股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月23日上午9:30在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信城A楼210会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东代表共31人，代表股份 612,496,020 股(其中B股7,822,460股)，占公司股份总额12.56亿股的48.7656%。

出席会议的股东和代理人人数	31
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	26
所持有表决权的股份总数（股）	612,496,020
其中：内资股股东持有股份总数	604,673,560
外资股股东持有股份总数	7,822,460
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.7656
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	48.1428
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6228

（三）此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长王忠雄先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	612,496,020股（其中B股7,822,460股）	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2	2013年度财务决算报告	612,496,020 股（其中B股7,822,460股）	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
3	2013年度监事会工作报告	606,252,755 股（其中B股1,579,195股）	98.9807%	6,243,265股（其中B股6,243,265股）	1.0193%	0	0.0000%	通过
4	关于2013年度利润分配的方案	612,496,020 股（其中B股7,822,460股）	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5	关于会计师事务所2013年度报酬的议案	612,496,020 股（其中B股7,822,460股）	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

其中，第四项议案《关于2013年度利润分配的方案》的主要内容为：按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积5,845,179.37元，拟以 2013 年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60 元（含税），合计分配75,360,003.84元，剩余未分配利润1,832,862.38元结转以后年度分配。

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、竺艳律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

五、备查文件

1、召开本次股东大会的通知公告；

2、本次股东大会的决议；

3、关于本次股东大会的法律意见书；

4、本次股东大会表决记录。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日