第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-008
上海宽频科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2014年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事周立、苏建明书面委托独立董事李红斌代为出席和表决。会议由董事长雷升逵主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》。
根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第KMV1089D001号评估报告，苏州国芯在评估基准日2013年12月31日净资产账面值4,535.32万元，评估值4,725.17万元，评估增值189.85万元，增值率4.19%。公司所持苏州国芯41.05%股权对应的净资产评估值为1,939.68万元。本次对拟出售股权采用资产基础法进行评估。
董事会提请公司股东大会授权管理层在挂牌价格不低于资产评估值（最终以国资委备案价格为准）的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格；同时授权管理层签署相关协议及文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，并履行相关国资审批程序。
详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的公告》（临2014-009号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》。
根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第KMV1089D002号评估报告，上海永鑫在评估基准日2013年12月31日净资产账面值3,471.31万元，评估值3,853.77万元，评估增值382.46万元，增值率11.02%。上海异钢所持上海永鑫70%股权对应的净资产评估值为2,697.64万元。本次对拟出售股权采用资产基础法进行评估。
董事会提请公司股东大会授权管理层在挂牌价格不低于资产评估值（最终以国资委备案价格为准）的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格；同时授权管理层签署相关协议及文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，并履行相关国资审批程序。
详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的公告》（临2014-010号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、《关于修订公司章程的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对章程进行修订：
原章程第四条：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.
公司住所：上海市松江区佘新路99号
邮编: 201602”；
拟修改为：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.
公司住所：上海市浦东新区民夏路100号2幢304室
邮编: 201209”。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于合资设立公司的议案》。
同意公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司（下称“泰恒凯通”）签署合资框架协议，在上海自贸区内合资设立公司开展国际贸易业务，并提请股东大会授权管理层在合资框架协议范围内具体办理合资公司相关事宜，合资框架协议主要内容如下：
投资项目：合资设立公司开展国际贸易业务。
新公司的经营范围：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理（最终以工商机关核定为准）。
新公司注册地：上海自贸区内
新公司的注册资本：1000万元
新公司的出资方式：双方均以货币出资
投资人的出资比例：公司出资550万元，在新公司的注册资本中所占比例55%；泰恒凯通出资450万元，在新公司的注册资本中所占比例45%。
新公司的董事会及管理层的人员安排：董事会成员为3人，由公司委派2人，泰恒凯通委派1人，董事长由公司指定，董事长是公司的法定代表人；总经理由泰恒凯通提名，副总经理、财务总监由公司提名，并由董事会聘任。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于合资设立公司的公告》（临2014-013号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-009
上海宽频科技股份有限公司
关于挂牌转让公司所持苏州
国芯科技有限公司
41.05%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将所持苏州国芯41.05%股权，授权管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格1,939.68万元（最终以国资委备案价格为准）通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让，如转让成功后公司将不再持有苏州国芯股权。
●本次交易拟通过产权交易市场公开挂牌交易，若与潜在受让方构成关联交易，公司将向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易实施尚须获得公司股东大会、昆明市国资委的批准。
●本次股权转让方式为通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌交易结果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持苏州国芯科技有限公司（以下简称“苏州国芯”） 41.05%股权，以不低于资产评估价格1,939.68万元人民币（最终以国资委备案价格为准）通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让，转让后公司不再持有苏州国芯股权。
本次交易尚须获得公司股东大会、昆明市国资委的批准。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司所持苏州国芯41.05%股权，苏州国芯基本情况如下：
企业名称：苏州国芯科技有限公司
法定代表人：郑茳
注册资本: 9500万元人民币
注册号: 320512000005754
住所: 苏州高新区竹园路209号（创业园3号楼23、24楼层）
经营范围: 许可经营项目：无 一般经营项目：微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程技术培训；软件工程及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
其股权结构图如下：
■
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
有优先受让权的苏州国芯其他股东暂未放弃优先受让权。
（二）该公司最近一年又一期的主要财务指标
根据具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013KMA1047-2号审计报告及苏州国芯的财务报表，苏州国芯最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
（三）交易标的评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第KMV1089D001号评估报告，苏州国芯在评估基准日2013年12月31日净资产账面值4,535.32万元，评估值4,725.17万元，评估增值189.85万元，增值率4.19%。公司所持苏州国芯41.05%股权对应的净资产评估值为1,939.68万元。本次对拟出售股权采用资产基础法进行评估。
评估结果汇总如下表：
单位：万元
■
评估结果中占比较大的单项资产的评估值与账面值存在较大增减值的原因：
长期股权投资账面价值2,274.00万元，评估值为1,049.29万元，评估减值1,224.71万元，减值率为53.86%，评估减值的主要原因为企业对天津国芯科技有限公司长期股权投资中，虽然天津国芯科技有限公司主要资产无形资产—专有技术（power pc）由天津国芯科技有限公司购买，但在购买合同中明确，其被授权方包括天津国芯科技有限公司和苏州国芯科技有限公司，由于天津国芯科技有限公司与苏州国芯科技有限公司因无形资产带来的收益具有不可分割性，本次评估采用合并收益口径利用收益分成法对委估无形资产进行评估，同时由于利用该项无形资产进行对外研发和提供技术服务支持的主要技术人员均在苏州国芯科技有限公司，天津国芯科技有限公司仅作为销售公司的角色存在，因此在最终的无形资产价值分配上，绝大多数无形资产价值体现在苏州国芯科技有限公司，形成天津国芯科技有限公司无形资产评估减值，最终形成苏州国芯对天津国芯科技有限公司的长期股权投资的评估减值。
无形资产账面价值491.74万元，评估价值为1,625.00万元，评估增值1,133.26万元，增值率为230.46%，增值原因主要为主要原因为企业控股子公司天津国芯科技有限公司于2010年向IBM中国公司购买了主要资产无形资产—专有技术（power pc），但在购买合同中明确，其被授权方包括天津国芯科技有限公司和苏州国芯科技有限公司,由于天津国芯科技有限公司与苏州国芯科技有限公司因无形资产带来的收益具有不可分割性，本次评估采用合并收益口径利用收益分成法对委估无形资产进行评估，同时由于利用该项无形资产进行对外研发和提供技术服务支持的主要技术人员均在苏州国芯科技有限公司，天津国芯科技有限公司仅作为销售公司的角色存在，因此在最终的无形资产价值分配上，绝大多数无形资产价值体现在苏州国芯科技有限公司，形成无形资产评估增值。
三、交易的主要内容
（一）交易方式：拟通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让；
（二）交易价格：提请股东大会授权管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格1,939.68万元（最终以国资委备案价格为准）挂牌；
（三）支付方式为：按照产权交易相关规定全额一次结清或分期付款。
四、出售股权的目的和对公司的影响
（一）出售该项股权有利于盘活公司存量资产，加快公司产业结构调整。如本次股权挂牌转让成功，公司将获得一定的投资收益，优化现金流，有利于公司未来运营和战略发展。
（二）如成功出售该项股权后，公司不再持有苏州国芯股权。
（三）公司不存在为苏州国芯提供担保、委托理财及苏州国芯占用上市公司资金的情况。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-010
上海宽频科技股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司上海
异型钢管有限公司所持上海永鑫
波纹管有限公司70%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟同意全资子公司上海异钢所持上海永鑫70%股权，授权管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格2,697.64万元（最终以国资委备案价格为准）通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让，如转让成功后上海异钢将不再持有上海永鑫股权。
●本次交易拟通过产权交易市场公开挂牌交易，若与潜在受让方构成关联交易，公司将向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易实施尚须获得公司股东大会、昆明市国资委的批准。
●本次股权转让方式为通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌交易结果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意全资子公司上海异型钢管有限公司（以下简称“上海异钢”）所持上海永鑫波纹管有限公司（以下简称“上海永鑫”）70%股权，以不低于资产评估价格2,697.64万元人民币（最终以国资委备案价格为准）通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让，转让后上海异钢不再持有上海永鑫股权。
本次交易尚须获得公司股东大会、昆明市国资委的批准。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司全资子公司上海异钢所持上海永鑫70%股权，上海永鑫基本情况如下：
企业名称：上海永鑫波纹管有限公司
法定代表人：陆麟育
注册资本: 243万美元
注册号: 310000400028772
住所: 上海市宝山区锦秋路88号
经营范围：波纹管、波纹膨胀节和金属软管的研制、生产、销售自产产品，相关产品的技术开发、技术咨询服务；与上述同类商品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
其股权结构图如下：
■
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
有优先受让权的上海永鑫其他股东暂未放弃优先受让权。
（二）该公司最近一年又一期的主要财务指标
根据具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013KMA1047-1号审计报告及上海永鑫的财务报表，上海永鑫最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
（三）交易标的评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第KMV1089D002号评估报告，上海永鑫在评估基准日2013年12月31日净资产账面值3,471.31万元，评估值3,853.77万元，评估增值382.46万元，增值率11.02%。上海异钢所持上海永鑫70%股权对应的净资产评估值为2,697.64万元。本次对拟出售股权采用资产基础法进行评估。
评估结果汇总如下表：
单位：万元
■
三、交易的主要内容
（一）交易方式：拟通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让；
（二）交易价格：提请股东大会授权管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格2,697.64万元（最终以国资委备案价格为准）挂牌；
（三）支付方式为：按照产权交易相关规定全额一次结清或分期付款。
四、出售股权的目的和对公司的影响
（一）出售该项股权有利于盘活公司存量资产，加快公司产业结构调整。如本次股权挂牌转让成功，公司将获得一定的投资收益，优化现金流，有利于公司未来运营和战略发展。
（二）公司不存在为上海永鑫提供担保、委托理财及上海永鑫占用上市公司资金的情况。
（三）如成功出售该项股权后，公司不再间接持有上海永鑫股权，不再对其纳入合并报表范围。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-011
上海宽频科技股份有限公司
关于修订章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，拟对章程进行修订：
原章程第四条：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.
公司住所：上海市松江区佘新路99号
邮编: 201602”；
拟修改为：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.
公司住所：上海市浦东新区民夏路100号2幢304室
邮编: 201209”。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-012
上海宽频科技股份有限公司
关于注册地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届董事会第七次会议审议通过，拟对章程进行修订，变更公司注册地址。
原公司注册地址：上海市松江区佘新路99号，邮编: 201602；
拟变更为：上海市浦东新区民夏路100号2幢304室，邮编: 201209。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-013
上海宽频科技股份有限公司
关于合资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资事项：公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司签署合资框架协议，在上海自贸区内合资设立公司开展国际贸易业务，并提请股东大会授权管理层在合资框架协议范围内具体办理合资公司相关事宜。
●投资金额：550万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
协议各主体名称：上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）、上海泰恒凯通投资管理有限公司（下称“泰恒凯通”）
投资目的：利用上海自贸区的区位及政策优势开展国际贸易业务，为公司开拓新的利润增长点。
投资形式：合资设立公司开展国际贸易业务。
涉及金额：550万元。
协议签订日期：2014年5月22日。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经2014年5月22日公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合资协议主体的基本情况
（一）交易对方工商登记情况
企业名称：上海泰恒凯通投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市浦东新区成山路855弄1号2201室
法定代表人：顾清
注册资本：3000万人民币
经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理咨询（上述咨询均不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账），创业投资
主要股东：上海泰恒投资（集团）有限公司
（二）交易对方主要业务为股权及债权投资、基金管理等。
（三）交易对方最近一年主要财务指标
泰恒凯通2013年12月31日的资产总额13,601.32万元、资产净额1,299万元，2013年营业收入577万元、净利润343.39万元（未经审计）。
三、新公司基本情况
（一）经营范围：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理（最终以工商机关核定为准）。
（二）注册地：上海自贸区内
（三）注册资本：1000万元
（四）出资方式：双方都以货币出资
（五）投资人的出资比例：公司出资550万元，在注册资本中所占比例55%；泰恒凯通出资450万元，在注册资本中所占比例45%。
（六）新公司的董事会及管理层的人员安排：董事会成员为3人，由公司委派2人，泰恒凯通委派1人，董事长由公司指定，董事长是公司的法定代表人；总经理由泰恒凯通提名，副总经理、财务总监由公司提名，并由董事会聘任。
四、合资协议的其他主要内容
（一）违约责任：如一方违反本协议，违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失，并承担其它违约责任。
（二）争议解决方式：因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议，各方应争取以友好协商的方式解决，若经协商仍未能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（三）协议生效条件：双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
合资新公司的设立有助于公司全面开拓国际贸易业务，从而形成公司新的收入和利润增长点。
六、对外投资的风险分析
新业务的开展可能会受到国家政策、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注新公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-014
上海宽频科技股份有限公司
关于2013年度
股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）已于2014年5月12日披露了召开2013年度股东大会的通知，年度股东大会定于2014年6月3日召开（详见临2014-007号公司公告）。
2014年5月22日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》、《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于合资设立公司的议案》，上述4项议案尚须提交公司股东大会审议。
2014年5月23日，公司董事会收到公司股东昆明市交通投资有限责任公司（下称“昆明交投”）《关于增加上海宽频科技股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》。为避免重复召开股东大会，提高公司决策效率，昆明交投提议将上述4项议案作为新增临时议案，提交公司2013年度股东大会一并审议。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013年度股东大会将增加4个临时提案：
1、《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》
2、《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于合资设立公司的议案》
上述议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的相关公告。
其中《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议通过。
二、除了上述增加的临时提案，于2014年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。
详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的临2014-007号公司公告。
三、增加后的公司2013年度股东大会全部议案
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告全文及摘要》
6、《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7、《2013年度独立董事述职报告》
8、《关于选举连照菊女士为公司第八届监事会监事的议案》
9、《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》
10、《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于合资设立公司的议案》
其中第11项《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议通过。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年5月24日
附件:授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月3日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
| 项 目 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年3月31日（未经审计） |
| 总资产 | 64,550,655.55 | 54,358,561.12 |
| 总负债 | 19,197,462,29 | 13,135,934.67 |
| 净资产 | 45,353,193.26 | 41,222,626.45 |
| 项 目 | 2013年1-12月（经审计） | 2014年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 37,860,941.51 | 7,119,554.19 |
| 营业利润 | -19,466,378.58 | -4,130,566.81 |
| 净利润 | -4,731,339.69 | -4,130,566.81 |
| 项 目 | 账面净值 | 评估值 | 增减额 | 增减率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A | |
| 流动资产 | 3,308.66 | 3,263.08 | -45.57 | -1.38 |
| 非流动资产： | 3,146.41 | 2,981.83 | -164.58 | -5.23 |
| 其中： 长期股权投资 | 2,274.00 | 1,049.29 | -1,224.71 | -53.86 |
| 固定资产净额 | 374.75 | 301.61 | -73.13 | -19.52 |
| 无形资产净额 | 491.74 | 1,625.00 | 1,133.26 | 230.46 |
| 长期待摊费用 | 5.92 | 5.92 | - | - |
| 资产总计 | 6,455.07 | 6,244.91 | -210.15 | -3.26 |
| 流动负债 | 1,519.75 | 1,519.75 | - | - |
| 非流动负债 | 400 | 0 | -400 | -100 |
| 负债总计 | 1,919.75 | 1,519.75 | -400 | -20.84 |
| 净 资 产 | 4,535.32 | 4,725.17 | 189.85 | 4.19 |
| 项 目 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年3月31日（未经审计） |
| 总资产 | 92,384,370.30 | 88,292,798.46 |
| 总负债 | 57,671,253.47 | 54,513,187.80 |
| 净资产 | 34,713,116.83 | 33,779,610.66 |
| 项 目 | 2013年1-12月（经审计） | 2014年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 86,143,169.78 | 19,123,534.24 |
| 营业利润 | -1,317,586.52 | -933,506.17 |
| 净利润 | -1,031,958.02 | -933,506.17 |
| 项 目 | 账面净值 | 评估值 | 增减额 | 增减率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A | |
| 流动资产 | 8,205.66 | 8,292.31 | 86.65 | 1.06 |
| 非流动资产： | 1,032.78 | 1,328.59 | 295.81 | 28.64 |
| 其中： 长期股权投资 | 7.51 | 7.51 | - | - |
| 固定资产净额 | 713.55 | 1,009.37 | 295.82 | 41.46 |
| 无形资产净额 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 190.65 | 190.65 | - | - |
| 长期待摊费用 | 121.06 | 121.06 | - | - |
| 资产总计 | 9,238.44 | 9,620.90 | 382.46 | 4.14 |
| 流动负债 | 5,767.13 | 5,767.13 | - | - |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 负债总计 | 5,767.13 | 5,767.13 | - | - |
| 净 资 产 | 3,471.31 | 3,853.77 | 382.46 | 11.02 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《2013年年度报告全文及摘要》 | |||
| 6 | 《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《2013年度独立董事述职报告》 | |||
| 8 | 《关于选举连照菊女士为公司第八届监事会监事的议案》 | |||
| 9 | 《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》 | |||
| 10 | 《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订公司章程的议案》 | |||
| 12 | 《关于合资设立公司的议案》 |