证券代码：A 600689 证券简称： *ST三毛 编号：临2014—019

B 900922 *ST三毛B

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无临时提案提请股东大会表决。

一、会议召开和出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年05月23日上午9：30于上海市黄浦区斜土路791号C幢5楼召开。

出席会议的股东和代理人人数	40
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	29
外资股股东人数（有外资股公司适用）	11
所持有表决权的股份总数（股）	53,328,741
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	53,211,021
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	117,720
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.5329%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	26.4743%
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.0586%

本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8位，出席6位；公司在任监事4位，出席3位；董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

1、《公司2013年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

2、《公司2013年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

3、《公司2013年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

4、《公司2013年度利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,275,994	360	52,387	99.9011%
A股股东	53,211,021	53,158,915	360	51,746	99.9021%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

5、《关于公司2013年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

6、《关于2013年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

7、《关于聘任2014年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

8、《公司2013年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,275,994	360	52,387	99.9011%
A股股东	53,211,021	53,158,915	360	51,746	99.9021%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

10、《关于子公司以信用方式为本公司银行授信额度提供担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

11、《关于公司用房地产抵押贷款的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

12、《关于调整独立董事津贴的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

13、《关于公司监事变动及候选人的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

14、《关于转让下属企业上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司股权的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	53,328,741	53,325,994	360	2,387	99.9948%
A股股东	53,211,021	53,208,915	360	1,746	99.9960%
B股股东	117,720	117,079	0	641	99.4555%

公司独立董事代表在股东大会上作了2013年度述职报告。

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

上海市三石律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一四年五月二十三日

证券代码：A 600689 证券简称： *ST三毛 编号：临2014—020

B 900922 *ST三毛B

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第八届监事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届监事会2014年第一次临时会议于2014年5月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事邓寿东先生委托监事顾顺良先生代为行使表决权。会议推举监事张萍女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和监事会议事规则，决议具有法律效力。

会议经审议全票通过了：选举张萍同志为公司第八届监事会监事长，任期至本届届满。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一四年五月二十三日

简历：

张 萍，女、1958年8月生、研究生毕业、硕士学位、高级工程师、中共党员、1975年2月参加工作。曾经担任上海纺织科学研究院科研员、团委书记、党委委员；上海纺织工业局团委副书记；上海纺织物资供应公司办公室主任、党委书记助理；党委副书记、纪委书记、副总经理；上海华宇（集团）公司党委副书记、纪委书记；上海华宇毛麻（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；上海三毛企业（集团）股份有限公司第四届董事会董事、党委书记兼副总经理；公司第五届董事会董事、党委书记兼副总经理；公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记、党委书记；公司第七、八届董事会董事、党委书记。