证券代码：900939     证券简称：汇丽B   编号：临2014-010

  上海汇丽建材股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  上海汇丽建材股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日上午10:00在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室召开。此次出席会议的股东及股东代表13人，共持有代表公司95,986,604股有表决权股份，占公司总股本52.89%（其中B股股东6人，代表股份数2,486,604股，占公司总股本的1.37%），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金永良先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及年审会计师出席会议。

  二、提案审议情况

  1、审议并通过《公司2013年度报告全文及摘要》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  2、审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  3、审议并通过《公司2013年度监事会工作报告》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  4、审议并通过《公司2013年度财务决算报告》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  5、审议并通过《公司2014年度财务预算报告》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  6、审议并通过《公司2013年度利润分配预案》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  7、审议并通过《关于续聘2014年度审计机构并确定其2013年度工作报酬的议案》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  8、审议并通过《公司独立董事述职报告》。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  9、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  10、审议并通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》。

  同意授权公司经营层在不影响公司日常资金正常周转需要及公司谋求主营业务发展的前提下，在2,000万元的投资额度内开展财务性投资业务，具体包括购买固定收益类产品和委托理财，授权期限自本决议作出之日起至2014年年度股东大会召开之日止。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  11、审议并通过《关于控股子公司继续对外出租厂房的议案》。

  详见上海证券交易所网站《上海汇丽建材股份有限公司关于控股子公司继续对外出租厂房的公告》（公告编号临2014-011）。

  同意95,986,604股（其中Ｂ股2,486,604股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海金茂律师事务所韩春燕、吴颖律师见证，并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、上海金茂律师事务所出具的《关于上海汇丽建材股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司

  2014年5月24日

  证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-011

  上海汇丽建材股份有限公司

  关于控股子公司继续对外出租厂房的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●上海汇丽建材股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海汇丽地板制品有限公司（以下简称：汇丽地板公司）将位于上海市康桥工业区康桥东路201号的厂房出租给利乐食品机械（上海）有限公司（以下简称：利乐公司）。

  ●本次对外出租厂房不构成关联方交易。

  ●本次对外出租厂房是为了更好地发挥厂区的经济效益。

  为发挥公司闲置厂房的经济效益，公司控股子公司汇丽地板公司于2009年6月30日签订了《上海市厂房租赁合同》（即首次租赁合同），将位于上海市康桥工业区康桥东路201号的厂房出租给利乐公司，详见公司编号临2009-007公告。根据首次租赁合同对续租条款的约定，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司继续对外出租厂房的议案》，详见公司编号临2013-027公告。按照公司董事会授权，汇丽地板公司已与利乐公司就厂房续租事宜签订了附生效条件的《上海市厂房租赁合同》（即续租合同），并已经公司2013年年度股东大会批准。

  一、租赁标的物

  坐落于上海市浦东新区康桥镇康桥东路201号，建筑面积为18,557.15平方米的厂房。

  二、出租方概况

  汇丽地板公司注册资本人民币9,502万元，公司持有其75％的股权，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司持有其25％的股权。

  三、承租方情况

  1、承租人：利乐食品机械（上海）有限公司

  2、注册号：310115400144955

  3、法定代表人：CHIN SHIU WAH

  4、住所：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路201号

  5、注册资本：900万美元

  6、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

  7、营业期限：2004年03月15日至2034年03月14日

  8、经营范围：设计、组装、生产食品、饮料、饲料和日化工业专用设备及相关零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售后服务；上述同类商品的维修、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  四、承租方对租赁标的物的用途

  食品饮料、包装和日化工业专用设备及零部件的产品生产。

  五、租赁期限

  2014年11月1日起至2019年10月31日止。

  六、租金

  ■

  七、租赁保证金

  租赁保证金为3个月的租金：

  1、2014年11月1日至2017年10月31日期间保证金为人民币1,944,392.70元。

  2、2017年11月1日至2019年10月31日期间保证金为人民币2,430,490.89元。

  2009年8月承租方已支付租赁保证金1,620,327.18元，承租方在上述租期开始前补足相应租期的保证金，出租方在收取保证金后向承租方开具收款凭证。

  八、结算方式

  租金为先付后用。出租方在每三个月结束前十五个工作日向承租方提供符合税务部门要求的正式发票，承租方在收到发票后十个工作日内通过转账方式支付应付的租金至出租方书面指定的银行账户。

  九、备查文件目录

  1、利乐食品机械（上海）有限公司企业法人营业执照复印件；

  2、上海市厂房租赁合同。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2014年5月24日