证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2014-028

上海浦东路桥建设股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年5月23日上午9：30。

2、现场会议召开地点：

上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

3、会议的出席情况

出席会议的股东（包括代理人，以下同）人数（人）	10
所持有表决权的股份总数（股）	192,170,278
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.7286

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议由公司董事罗芳艳女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、逐项表决方式审议通过了下列议案：

序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司董事变更的议案	192,169,615	99.9997%	0	0%	663	0.0003%	是

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请金茂凯德律师事务所李俊律师、肖浩律师出席会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

五、备查文件

经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二Ｏ一四年五月二十四日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-029

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届董事会第十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2014年5月23日在上海市浦东新区浦东大道535号召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事马成先生因公未能出席书面委托董事周亚栋女士代为行使董事职权。本次会议由公司董事罗芳艳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通知及材料于2014年5月16日以书面形式发出。

与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举郭亚兵先生担任公司第六届董事会董事长。任期自2014年5月23日起至第六届董事会任期届满止。（附简历）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于选举公司第六届董事会战略与投资决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举郭亚兵先生担任公司第六届董事会战略与投资决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于聘任公司风险管理部和董事会办公室负责人的议案》

同意聘任黄瑞红女士为公司风险管理部负责人，聘任宋成馨女士为公司董事会办公室主任。任期均自2014年5月23日起至2016年5月31日止。（附简历）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任宋成馨女士为公司证券事务代表。任期自2014年5月23日起至2016年5月31日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十四日

附：

郭亚兵先生简历

郭亚兵，1970年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司项目二部副主任、总经理助理、副总经理、总经理，上海浦东发展(集团)有限公司总裁助理、副总工程师、总工程师，现任上海浦东发展(集团)有限公司党委委员、副总裁。

黄瑞红女士简历

黄瑞红，1974年出生，本科，会计师，高级国际财务管理师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司财务部经理助理、副经理、审计室主任。现任上海浦东路桥建设股份有限公司风险管理部负责人。

宋成馨女士简历

宋成馨，1978年出生，硕士，企业法律顾问。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司总经室法务专员、法律事务部副经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司法律事务部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。