证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2014—029

  山西通宝能源股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.公司2013年度股东大会于2014年5月23日上午9:30在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦会议厅召开。

2.本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	702,851,223
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.3

3.本次会议由公司董事会召集，董事长刘建中先生因公务不能出席本次股东大会，由董事李明星先生主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4.公司在任董事7人，出席6人；公司在任监事5人，出席5人。董事长刘建中先生因公务未能参加会议；公司董事会秘书、其他高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案，结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《二○一三年度董事会工作报告》	702,851,223	100%	0	0	0	0	是
2	《二○一三年度监事会工作报告》	702,752,523	99.99%	98,700	0.01%	0	0	是

3	《二○一三年度独立董事履职报告》	702,851,223	100%	0	0	0	0	是
4	《二○一三年年度报告》及《二○一三年年度报告摘要》	702,851,223	100%	0	0	0	0	是
5	《二○一三年度财务决算报告》	702,851,223	100%	0	0	0	0	是
6	《二○一三年度利润分配预案》	702,851,223	100%	0	0	0	0	是
7	《二○一四年度经营建议计划》	702,752,523	99.99%	98,700	0.01%	0	0	是
8	《二○一四年度日常关联交易预案》	6,940,789	100%	0	0	0	0	是
9	《关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案》	702,851,223	100%	0	0	0	0	是
10	《关于修订公司<章程>部分条款的议案》	702,851,223	100%	0	0	0	0	是

上述提案中，第8项《二○一四年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司控股股东山西国际电力集团有限公司所持693,174,819股、同一控股股东关联人山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。

第10项议案《关于修订公司<章程>部分条款的议案》以特别决议通过，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、张建席律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司

2014年5月23日