2013年年度股东大会决议公告
证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2014-017号
大湖水殖股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
●本次会议没有否决和修改议案的情况;
●本次会议没有新议案提交表决的情况。
大湖水殖股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日在湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开,会议由公司董事长罗订坤先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。大会参加表决的股东及股东授权代表共17人,代表股份48,254,995股,占公司总股本的11.30%。其中:参加现场投票的股东及股东授权代表5人,代表股份46,031,095股,占公司总股本的10.78%;参加网络投票的股东12人,代表股份2,223,900股,占公司总股本的0.52%。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
一、大会对议案进行了逐项审议,通过了如下决议:
(一)审议通过了公司2013年度董事会工作报告;
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,131,600股;弃权票92,300股。
(二)、审议通过了公司2013年度监事会工作报告;
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,131,600股;弃权票92,300股。
(三)、审议通过了公司2013年度财务决算报告
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,131,600股;弃权票92,300股。
(四)、审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,131,600股;弃权票92,300股。
(五)、审议通过了公司独立董事2013年度述职报告
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,131,600股;弃权票92,300股。
(六)、审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增的预案
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,139,500股,占出席会议有表决权股份总数的4.43%;弃权票84,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,139,500股;弃权票84,400股。
本议案分段表决结果如下表所示:
投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) |
持股1%以下 | 652100 | 22.67 | 2139500 | 74.39 | 84400 | 2.94 |
持股1%-5%(含1%) | 5500000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持股5%以上(含5%) | 39878995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持股1%以下且持股市值50万元以下 | 22100 | 15.86 | 32900 | 23.60 | 84400 | 60.55 |
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 630000 | 23.02 | 2106600 | 76.98 | 0 | 0 |
(七)、审议通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,131,600股;弃权票92,300股。
(八)、审议通过了公司修改《公司章程》的议案。
表决结果:同意票46,031,095股,占出席会议有表决权股份总数的95.39%;反对票2,131,600股,占出席会议有表决权股份总数的4.42%;弃权票92,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中,现场投票结果为:同意票46,031,095股;反对票0股;弃权票0股;网络投票结果为:同意票0股;反对票2,131,600股;弃权票92,300股。
二、律师见证情况
本次临时股东大会,由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证,并出具了律师见证书。该律师见证书认为:出席公司2013年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、大湖水殖股份有限公司2013年年度股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十三日