证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-028

  900901 仪电B股

  上海仪电电子股份有限公司

  九届二次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二次会议书面通知于2014年5月13日发出，会议于2014年5月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

  会议审议并通过了《关于参股子公司上海三星广电电子器件有限公司提前终止经营的议案》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意参股子公司上海三星广电电子器件有限公司（以下简称：三星广电）提前终止经营。

  三星广电成立于2001年6月。目前该公司的注册资本为3851.85万美元，其中公司出资1514.25万美元，占注册资本的39.31%；三星SDI（香港）有限公司出资2337.60万美元；占注册资本的60.69%。三星广电主要从事笔记本电脑用锂电池的组装生产和销售业务。

  由于受移动终端及平板电脑的冲击，近年来全球笔记本电脑的市场需求开始急剧下降，同时原在江浙沪区域高度集中的笔记本电脑制造产业正在快速向更具成本优势的地区转移。受此影响，三星广电主要产品的市场需求开始萎缩，经营环境恶化且趋势难以扭转。为避免出现经营持续亏损导致三星广电资产损失的局面，经三星广电各股东方研究协商，拟在获得各自公司的决策机构同意后向政府相关审批部门申请提前终止三星广电的合资合同、章程，在获得批准后按国家相关法律法规的规定程序清算解散合资公司，并授权公司经营层处置办理三星广电终止经营的相关事宜。

  特此公告。

  上海仪电电子股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十七日