证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-022

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2014年5月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2014 年5月26日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司对外捐赠的议案》；

  为深入贯彻南浔区“五水共治”攻坚战暨“三改一拆”现场推进会精神，积极推进“五水共治”工作，切实履行公司的社会责任和义务，董事会同意公司向湖州市南浔区慈善总会捐赠人民币30万元，捐赠资金将用于南浔区“五水共治”工作。

  本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议；对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二O一四年五月二十六日