股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2014－23

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月23日，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十一次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于挂牌转让三亚樾城投资有限公司100%股权的议案。

  为优化公司资产结构，同意公司以不低于10000万元人民币的挂牌底价在北京产权交易所挂牌转让所持三亚樾城投资有限公司100%股权，并由受让方代三亚樾城投资有限公司支付公司借款本金人民币354,044,428.40元及其利息（利息计算至实际给付之日止），交易总价不低于46494.80万元。

  三亚樾城投资有限公司成立于2013年7月2日，为公司的全资子公司，注册资本金1000万元，经营范围：房地产开发、商品房销售、酒店经营等。经审计、评估，截至2014年3月31日，三亚樾城投资有限公司总资产为37,124.14万元，净资产为991.29万元，净资产评估价值为9,892.84万元。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2014年5月26日