证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2014—016

  河南安彩高科股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年6月19日

●股权登记日：2014年6月12日

●是否提供网络投票：否

公司董事会提议召开2013年年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

3、召开时间：2014年6月19日上午10：30

4、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室

5、召开方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告	否
2	2013年度监事会工作报告	否
3	2013年度报告及摘要	否
4	2013年度财务决算报告	否
5	2013年度利润分配预案	否
6	2013年度独立董事述职报告	否
7	关于修订公司章程的议案	是
8	关于续聘会计师事务所的议案	否

上述议案1-6的相关公告刊登在2014年3月15日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；上述议案7的相关公告刊登在2014年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；上述议案8的相关公告刊登在2014年5月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案7需采用特别决议表决。

三、会议出席对象

1、公司本次股东大会股权登记日为2014年6月12日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师等人员。

四、会议登记方法

具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2014年6月17日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记手续，并于出席会议时凭上述材料签到。本公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、联系方式：

地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

电话： 0372—3732533 传真： 0372—3938035

2、会议费用情况：

出席会议股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2014年5月27日

●报备文件：提议召开本次股东大会的五届八次董事会决议

附件：授权委托书样式

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司于2014年6月19日召开的2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

委托人对审议事项的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度报告及摘要
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配预案
6	2013年度独立董事述职报告
7	关于修订公司章程的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：