证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-028

  杭州天目山药业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

杭州天目山药业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月26日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开，出席会议的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	64,176,145
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.70%

会议由公司董事长胡新笠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成(杭州)律师事务所律师列席了会议，会议出席情况和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会会议情况如下：

一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

二、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

三、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

五、审议通过了《公司2013年度利润分配的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为210.84万元，母公司的净利润为-357.45万元，截止2013年12月31日母公司未分配利润为-12,736.63万元。由于母公司净利润和累积未分配利润均为负数，本年度不提取盈余公积，不分配股利。

六、审议通过了《公司2013年年度报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

七、审议通过了《关于申请抵押贷款的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

同意以临安天工商厦房产及土地使用权和临安苕溪南路78号房产及土地使用权作为抵押，向中国建设银行临安支行申请人民币7000万元贷款，抵押期限3年。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
64,176,145	100%	0	0%	0	0%

九、审议通过了《关于选举公司董事的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
44,456,659	69.27%	19,719,486	30.73%	0	0%

补选杨晶先生为公司第八届董事会董事。

十、审议通过了《关于罢免公司部分董事的临时提案》，表决情况如下：

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
罢免郑立新	44,456,659	69.27%	18,609,486	29.00%	1,110,000	1.73%
罢免徐壮城	44,456,659	69.27%	18,609,486	29.00%	1,110,000	1.73%

同意罢免郑立新先生、徐壮城先生的公司独立董事职务。

十一、审议通过了《关于修改公司章程的临时提案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
44,456,659	69.27%	19,719,486	30.73%	0	0%

修改后的公司章程见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

本次股东大会经北京大成(杭州)律师事务所蒋胤华律师、胡铭律师现场见证并出具了法律意见书，认为会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年五月二十七日