证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-30

  中百控股集团股份有限公司第七届

  董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年5 月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年5月21日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事12名，实际表决董事12名，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案：

  一、关于调整公司董事的议案。

  汪爱群先生因年龄原因辞去公司董事、董事长职务。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐刘聪先生为公司董事、董事长候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意推荐刘聪先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事候选人刘聪先生的相关资料进行了核查，并发表如下独立意见：

  1、任职资格合法。刘聪先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

  2、本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定，同意提名刘聪先生作为董事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  二、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。（详见同日公告编号：2014-31）。

  中百控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十六日

  董事候选人简历

  刘 聪，男，1962年出生，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理，武商集团总经理。

  刘聪先生未持有本公司股份，与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-31

  中百控股集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司拟于2014年6月12日召开2014年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间：2014年6月12日（星期四）上午9：30，会期半天。

  3、会议召开方式：现场投票表决。

  4、出席对象：

  （1）截止2014年6月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  5、会议召开地点：

  公司本部2楼多功能会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。

  二、会议审议事项：《关于调整公司董事的议案》。

  该议案具体内容详见公司于2014年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2014年 6月10日（星期二）

  上午：9：00—12：00 下午：14：00—17：00

  2、登记方式：

  （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续。

  （2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话及传真号：027-82832006 邮政编码：430025

  2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  五、授权委托书（见附件）

  中百控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十六日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士出席中百控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账户：

  受托人签名： 身份证号码

  委托日期： 年 月 日