证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-049

  盛和资源控股股份有限公司关于进一步落实

  重大资产重组过程中相关方承诺的进展情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014 年2月15日，根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会山西监管局《关于切实做好辖区内上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》，公司发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，对公司于 2012 年12月通过非公开发行股票方式购买中国地质科学院矿产综合利用研究所等股东持有的乐山盛和稀土股份有限公司（下称“盛和稀土”）99.9999%股份的重大资产重组事项中相关方的承诺履行情况予以了说明（详见当日公告，编号：临2014-006）。

  2014 年3月25日，根据中国证监会山西监管局下发的《关于进一步做好辖区内上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》（晋证监函［2014］77 号）的要求，公司就重大资产重组过程中关于尚未取得权属证书房产的承诺期限进行明确，并对承诺主体归位，仍然坚持重组时的重组方兜底原则,就前述承诺事项做出补充承诺。该补充承诺已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年度股东大会审议（详见当日公告，编号：临2014-034）。同时，根据要求需履行相关公告义务，在 2014 年4月至6月期间，每月披露一次解决进展情况。

  2014年4月25日，公司根据要求发布了《关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的进展情况》的公告（详见当日公告，编号：临2014-046）。

  截至本公告日，盛和稀土正在研究实现房地合一的相关可行性操作方案。待股东大会批准后,依据股东大会决议要求,盛和稀土将积极协调各方、推动事项进展，自董事会审议批准之日起2-3年内实现房地合一。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2014年 5 月 27日