股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2014-018

  长江出版传媒股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事郝振省先生的书面辞职申请。郝振省先生因工作需要提出辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员的职务。

  鉴于郝振省先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，郝振省先生仍将继续履行独立董事职责。

  本公司及董事会对郝振省先生在任期间对公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月26日