证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—015

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届三十次董事会提议召开，公司于2014年5月26日上午9时在天津泰达国际会馆报告厅，以现场表决的方式召开了公司2013年度股东大会。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表共4人，代表有表决权股份296,532,422股，占公司有表决权股份总数的26.82%。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长张建台先生主持会议。

公司在任董事13人，出席11人，其中独立董事常修泽先生、乔小明先生外出未能出席本次股东大会；在任监事5人，出席3人，其中监事王宁先生、陈长来先生外出未能出席本次股东大会；高级管理人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		同意股份数(股)	占参会有表决权股份总数比例	反对股份数(股)	占参会有表决权股份总数比例	弃权股份数(股)	占参会有表决权股份总数比例
1	审议公司2013年度董事会工作报告	296,532,422	100	0	0	0	0	是
2	审议公司2013年度监事会工作报告	296,532,422	100	0	0	0	0	是
3	审议公司2013年年度报告及报告摘要	296,532,422	100	0	0	0	0	是
4	审议公司2013年财务决算报告	296,532,422	100	0	0	0	0	是
5	审议公司2013年度利润分配预案	296,532,422	100	0	0	0	0	是
利润分配具体方案	2013年母公司实现净利润为59,034,150.60元，加年初未分配利润504,028,008.21元，扣除提取法定盈余公积金5,903,415.06元和已分配2012年普通股股利82,927,500.00元，截至2013年12月31日可供分配利润为474,231,243.75元，公司决定以2013年12月31日现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.40元（含税），需用分红资金44,228,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2013年度分红方案实施的具体日期另行公告。
6	审议公司2014年预算方案	296,532,422	100	0	0	0	0	是
7	审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案	296,532,422	100	0	0	0	0	是
8	审议续聘2014年度财务和内控审计机构的议案	296,532,422	100	0	0	0	0	是
9	审议公司第八届董事会董事候选人的议案	大会采用累积投票制选举张建台、毛铁、孙建峰、杨宾、王子惠、杨新喆、金正桥、武静为公司第八届董事会董事，选举张嘉兴、张华、侯欣一、柴强、郑志刚为公司第八届董事会独立董事。
		同意票数		反对票数		弃权票数
⑴	张建台	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑵	毛 铁	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑶	孙建峰	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑷	杨 宾	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑸	王子惠	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑹	杨新喆	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑺	金正桥	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑻	武 静	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑼	张嘉兴	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑽	张 华	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑾	侯欣一	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑿	柴 强	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⒀	郑志刚	296,532,422	100	0	0	0	0	是
10	审议公司第八届监事会监事候选人的议案	大会采用累积投票制选举兰国茗、李越、李岩为公司第八届监事会监事，与职工监事李春江、金静组成公司第八届监事会。
		同意票数		反对票数		弃权票数
⑴	兰国茗	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑵	李 越	296,532,422	100	0	0	0	0	是
⑶	李 岩	296,532,422	100	0	0	0	0	是

会议还听取了公司独立董事2013年度述职报告。

三、律师见证情况

天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

二○一四年五月二十七日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—016

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

八届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届一次董事会会议于2014年5月26日在天津泰达国际会馆会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名。会议由张建台先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举张建台先生为公司第八届董事会董事长；

2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，同意聘任毛铁先生担任公司总经理，任期三年；

3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任杨新喆先生担任公司董事会秘书，任期三年；

4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。

以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理，任期三年；

以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王子惠先生为公司副总经理，任期三年；

以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期三年；

以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任纪建刚先生为公司总会计师，任期三年；

以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任期三年；

以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任崔耀明先生为公司总经济师，任期三年。

5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。

（1）以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。

主任委员：张建台

委 员：张嘉兴、张华、柴强、毛铁

（2）以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。

主任委员：侯欣一

委 员：柴强、郑志刚、张建台、毛铁

（3）以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。

主任委员：张华

委 员：侯欣一、柴强、张建台、毛铁

（4）以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会预算与审计委员会组成。

主任委员：张嘉兴

委 员：张华、郑志刚、孙建峰、杨新喆

6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任丁艳女士担任公司证券事务代表，任期三年。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

张建台先生、毛铁先生、孙建峰先生、杨宾先生、王子惠先生、杨新喆先生的简历详见2014年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上公司七届三十次董事会会议决议公告，及上海证券交易所网站。杨杰先生、纪建刚先生、崔耀明先生、丁艳女士简历如下：

杨杰：男，1967年9月出生，本科，工程师。现任公司副总经理。曾任天津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常务副县长。

纪建刚：男，1962年2月出生，本科，会计师、注册会计师。现任公司副总会计师。曾任公司财务部部长。

崔耀明：男，1956年7月出生，本科，高级工程师。现任公司总经济师。曾任公司原第四分公司副经理、经理，公司综合管理部部长、副总经济师。

丁艳：女，1977年7月出生，本科。现任公司证券事务代表，董事会办公室、证券部主管。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十七日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—017

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

八届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届一次监事会会议于2014年5月26日在天津泰达国际会馆会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名，会议由兰国茗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过如下决议：

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举兰国茗先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司监事会

二○一四年五月二十七日