证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-038号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第七十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十一次会议通知于2014年5月20日以书面、电子邮件方式发出，2014年5月26日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  （一）《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

  同意为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司向中建投信托有限责任公司融资提供连带责任担保，担保金额不超过34,950万元，担保期限不超过18个月。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

  鉴于全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司截止2013年12月31日资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

  （二）《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

  决定召开公司2014年度第二次临时股东大会，股东大会的具体召开日期另行通知。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十六日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-039号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于为全资

  子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司

  融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年5月26日，公司第四届董事会第七十一次会议审议通过了《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司（以下简称“荣盛丰业”）向中建投信托有限责任公司融资提供连带责任担保。担保金额不超过34,950万元，担保期限不超过18个月。公司及荣盛丰业与中建投信托有限责任公司不存在关联关系。

  鉴于荣盛丰业截至2013年12月31日资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保经公司股东大会审议通过后方可生效。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司；

  住所：安徽省蚌埠市解放路488号；

  法定代表人：任东浩；

  成立日期：2013年1月6日；

  注册资本：伍千万元人民币；

  经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房销售；房屋出租。

  截至2013年12月31日，荣盛丰业资产总额45,548万元，负债总额40,864万元，资产负债率89.72%，净资产4,684万元，营业收入0万元，净利润-316万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）为化解公司的流动风险，促进社会资源优化配置，荣盛丰业拟向中建投信托有限责任公司融资不超过3亿元，用于香榭兰庭一、二期及代建安置房开发建设，公司对荣盛丰业向中建投信托有限责任公司的融资行为提供连带责任担保。

  （二）本次担保金额不超过34,950万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即18个月。如主合同对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任担保。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为：荣盛丰业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为荣盛丰业向中建投信托有限责任公司融资提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛丰业的发展。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，荣盛丰业有足够的能力偿还本次借款。

  五、累计对外担保数量及预期担保的数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为554,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的44.44%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十六日