股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-036

隆鑫通用动力股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于 2014 年5月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年5月26日（星期一）以通讯表决方式召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事胡柏风先生已向董事会提交辞呈, 经股东国开金融有限责任公司推荐, 本届董事会提名委员会提名任效明先生为公司第二届董事会候选董事。经公司董事会提名委员会审核任效明个人履历和相关资料，符合相关规定和法律法规，具备董事任职资格。

公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并参照目前重庆地区薪酬水平及其他同类上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，建议自2014年1月1日起，将公司独立董事津贴由5万元/人·年，调整为8万元/人·年。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年6月11日召开公司2014年第一次临时股东大会。

具体事宜详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告（临2014-037号）及股东大会会议资料。

表决结果: 同意8票,反对0票,弃权0票。

以上一至二项议案，尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2014年5月26日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-037

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

●现场会议召开时间:2014年6月11日(星期三)上午10:00

●股权登记日:2014 年6月4日(星期三)

●会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

●会议方式：现场投票的方式

●是否提供网络投票：否

隆鑫通用动力股份有限公司董事会于2014年5月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议，确定了公司2014年第一次临时股东大会的有关事项:

一 、会议基本情况

1、股东大会届次：隆鑫通用动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开时间: 2014年6月11日(星期三)上午10:00。

4、 现场会议地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

5、会议表决方式: 现场表决

二 、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》；

2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

三、会议出席对象

1、截止2014年6月4日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”所有股东；不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件一）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关工作人员。

四、现场登记办法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2014年6月4日（星期三）上午9:30—11:30，下午1:30—4:30

3、登记地点：

（1）重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼410室证券投资部

（2）现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部

联系地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园

邮政编码：400060

联系电话：（023）-89028829

联系传真：（023）-89028051

联系人：段琪丽、林键

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、隆鑫通用动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

附件一：授权委托书（格式）

六、备查文件

1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2014年5月26日

附件1:

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年  月 日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日