证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2014-009

  宝鸡钛业股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近期收到公司独立董事杜兴让先生的辞职申请，杜兴让先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会委员(主任)、薪酬与考核委员会委员职务。

  杜兴让先生辞职导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事就任前,杜兴让先生仍将继续履行独立董事、董事会审计委员会委员(主任)、薪酬与考核委员会委员职责。

  在公司任职期间,杜兴让先生认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对杜兴让先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十八日