证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2014-012

  包头华资实业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  包头华资实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月27日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由宋卫东先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

  一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

  经投票表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第六届董事会董事长,张世潮先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

  鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

  1、战略委员会

  战略委员会由宋卫东、刘英伟、李怀庆三人组成；其中宋卫东任主任委员。

  表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审计委员会

  审计委员会由宋卫东、杜业勤、张毅三人组成；其中杜业勤任主任委员。

  表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、提名委员会

  提名委员会由宋卫东、刘英伟、张毅三人组成；其中刘英伟任主任委员。

  表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由宋卫东、张毅、杜业勤三人组成；其中张毅任主任委员。

  表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、关于聘任李怀庆为公司董事会秘书的议案

  表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事认为：经审阅李怀庆的个人简历后，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书的情形，董事会秘书的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司董事会秘书的职责要求。

  特此公告！

  包头华资实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月27日

  证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2014-013号

  包头华资实业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  包头华资实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014 年5月27日召开，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体新任监事共同推荐监事张涛先生主持，经与会监事认真研究，投票表决，一致选举监事张涛先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  包头华资实业股份有限公司

  监 事 会

  2014年5 月27日

  张涛先生简历：

  张涛，男，汉族，1979年1月出生，法学专业，1998年至1999年在华宝冷冻厂办公室工作，1999年至2000年任包头市北普实业有限公司总经理助理。2000年11月起任本公司总经理助理，2001年9月起至2008年5月任本公司董事，2008年5月至今担任本公司监事会主席。